Servicii de investigare a fraudei

Investigatii comerciale si fraude
Investigam activitatile desfasurate in detrimentul actionarilor, conflictele de interese ale conducerii si angajatilor, furtul de fonduri si active, frauda in achizitii publice si interpretarile gresite ale contractelor. Utilizam instrumente si programe proprii de analiza a datelor, cu ajutorul carora extragem informatiile relevante din bazele de date ale clientilor. De asemenea, utilizam si tehnologii specializate pentru interogarea computerelor si a perifericelor cu privire la documente electronice cum ar fi e-mail-urile si fisierele sterse.

Detectarea fraudei
Folosim cele mai recente tehnici de investigatie si cele mai performante sisteme informatice pentru a identifica tendinte si tipare suspecte in volume mari de date. Aceastea permit atat concentratrea investigatiilor ulterioare si a programelor de prevenire a fraudei in ariile identificate cu potential de risc, cat si emiterea unor recomandari pentru imbunatatirea mediului de control al clientilor. Instrumentele de detectare a fraudei pot fi integrate in sistemele deja existente pentru o utilizare continua.

Evaluarea si Diagnoza riscului de coruptie si de frauda
Directorii si managementul au o obligatie fiduciara si o resposabilitate corporativa sa ia masuri pentru a descuraja, detecta si a preveni coruptia si frauda. Abordarea noastra integrata de combatere a fraudei ajuta organizatiile sa inteleaga sensibilitatea lor la riscul de frauda, pentru a identifica zonele cu risc ridicat de frauda, si de a dezvolta un plan de control al fraudei prin abordarea ariilor cu risc critic de frauda, monitorizarea eficienta a diminuarii riscului de frauda, si raspunderea cazurilor reale de frauda. Efectuam evaluari ale riscurilor de frauda, consiliere cu privire la cele mai bune practici de gestionare a riscului de frauda si implementarea masurilor de detectare a fraudelor si prevenire a fraudei:

• Efectuarea de controale si recenzii de proces legate de gestionarea riscului de frauda; 
• Revizuirea contractelor si a documentelor justificative, revizuirea procedurilor interne;
• Interviuri cu personalul cheie din departamentele contabilitate, control sau achizitii; 
• Revizuirea conformitatii cu reglementarile autoritatii de supraveghere.
• Implementarea de programe antifrauda si anticoruptie

Managementul riscului de frauda si servicii AML / CTF
Efectuam evaluari ale riscului de frauda, acordam consultanta cu privire la cele mai bune practici pentru managementul riscului de frauda si implementarea masurilor de detectare si prevenire a fraudei. De asemenea, oferim consultanta cu privire la masurile de prevenire si combatere a spalarii banilor (AML) si finantarii terorismului (CTF).

Urmarirea activelor

Identificam activele deturnate si implicam resursele globale ale Deloitte in cazul in care activele au fost mutate peste hotare.

Business Intelligence si analiza diagnostic de investigare (due-dilligence)
Concentrandu-ne asupra investigarii istoricului companiilor, a afacerilor financiare, a afilierilor si asocierilor de firme si persoane fizice, obtinem informatii strategice pentru clientii nostri cu privire la partenerii de afaceri existenti, cat si potentiali, investitori, clienti, concurenti si personalul nou-recrutat.

Suport pentru litigii - opinii ale expertilor si cuantificarea daunelor
Furnizam consultanta in cadrul litigiilor penale si civile, inclusiv evaluarea si cuantificarea daunelor si dezvoltarea modelelor financiare. Asistam avocatul in dezvoltarea argumentelor bazate pe aspectele financiare ale litigiilor.
De asemenea, am fost solicitati sa furnizam rapoarte de expertiza pentru respingerea acuzatiilor de frauda si spalare de bani.

Risc Contractual si Conformitate

Cresterea si succesul in afaceri sunt din ce in ce mai mult sustinute de aliante strategice, parteneriate si aranjamente de externalizare. Multe companii isi licentiaza altora proprietatea intelectuala. De asemenea multe companii aleg sa utilizeze furnizori externi pentru dezvoltarea, marketingul sau comercializarea produselor proprii.

Auditul de conformitate evalueaza daca riscurile cheie asociate contractelor incheiate cu terte parti, sunt identificate si adresate in mod eficient prin sistemul de control intern al clientului. Specific, putem evalua daca controalele interne definite de client si de partenerii sai externi sunt suficiente pentru a diminua riscurile cheie si pentru a sustine conformitatea cu obligatiile contractuale.