Specialisti

Ioana Ungureanu

Manager, Financial Advisory

Ioana Ungureanu

The Mark Tower, 82 - 98 Calea Grivitei,

14th Floor, District 1

Bucharest

Romania

010735

Vizualizati harta

Ioana are o experiență vastă în Combaterea spălării banilor și Combaterea finanțării terorismului, în domeniul conformității, a proceselor de verificare a antecedentelor clienților, verificărilor interne, precum și a investigațiilor financiare, atât prin prisma experienței acumulate în ultimii 2 ani în consultanța oferită din poziția de expert AML, cât și prin prisma celor 10 ani în care a lucrat ca analist financiar la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Astfel, Ioana a efectuat verificări, cercetări și investigații în cazuri de spălare a banilor și de infracțiuni asociate prognozate (abordând infracțiuni de criminalitate economico-financiară - fraudă, evaziunea fiscală, contrabandă, corupție, crima organizată etc.), precum și de finanțare a terorismului.
Mai mult, ea a făcut parte din numeroase proiecte internaționale de audit și consultanță în domeniul CSB/CFT și de elaborare a standardelor, metodologiilor și/sau procedurilor de lucru care au la bază pe monitorizarea riscurilor și/sau verificarea și controlul entităților în temeiul Legii CSB/CFT.
Ea are o bună cunoaștere a standardelor și legislației internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și a legilor și reglementărilor aplicabile în România și Republica Moldova.

Ioana Ungureanu