Raluca Ciaușoiu

Raluca este Manager în Departamentul Consultanță Financiară - Forensic, din cadrul Deloitte România, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/sancțiunilor internaționale, investigațiilor și evaluărilor de risc. Raluca a lucrat la biroul din Londra al Deloitte UK – Departamentul Financial Advisory – Financial Crime, unde a dobândit o experiență vastă cu privire la identificarea deficiențelor la nivelul sistemelor de conformitate.

Raluca a coordonat numeroase proiecte privind evaluarea sistemelor interne pentru a asigura conformitatea, în special în ceea ce privește identificarea riscurilor și îmbunătățirea controalelor interne specifice diminuării acestor riscuri. De asemenea, Raluca a fost implicată în diverse proiecte cu privire la investigarea fraudelor în industrii variate, cum ar fi în industria farmaceutică și industria financiară.

Raluca deține o diplomă internațională în combaterea spălării banilor, emisă de International Compliance Association (ICA).