Specialisti

Silvia Iancuș

Manager

Silvia Iancuș

Silvia este Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, cunoașterea clientelei, anti-mită și anti-corupție. Ea a coordonat mai multe proiecte atât pentru sectorul financiar (bancar, IFN, E-money, cripto) și nefinanciar (imobiliar și jocuri de noroc) din România, cât și pentru sectorul financiar din Republica Moldova și Bulgaria.
Domeniul ei principal de expertiză este efectuarea de evaluări de risc atât la nivel sectorial, cât și la nivel de entitate, acordarea suportului companiilor în obținerea licenței de funcționare de la autoritățile de supraveghere (ex. Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară) și evaluarea controalelor interne ale companiilor referitoare la zona AML/CFT/IS și actualizarea acestora în conformitate cu legislația aplicabilă.

Silvia Iancuș