Борба против прања новца

У глобалној економији, шеме прања новца постају све сложеније и теже за праћење, а истовремено је регулатива о овој теми све захтевнија. Нормално је да бизнису треба помоћ да би превазишао овај задатак. Сумњиве активности се могу открити на нивоу клијента или на нивоу трансакције, а откривање прања новца је потребно спровести на оба ова нивоа.

Да би превазишле изазове у борби против прања новца, организације морају да примене праксе, алате и моделе на високом нивоу. Такође, ове моделе треба стално ажурирати. На крају крајева, људски фактор има велики утицај у темама спречавања прања новца, стога и запослени морају да буду упознати са том темом, а то се може урадити са неким од обука које Deloitte нуди.

Како Deloitte може помоћи?

Deloitte има тим стручњака специјализованих за теме везане за превару и борбу против прања новца. Наше искуство у различитим пројектима против прања новца Вам могу помоћи да поставите, превазиђете, научите и примените најбоље праксе и алате у овој области.

Deloitte може да Вам помогне кроз:

1. Праћење трансакција против прања новца.

2. Калибрација сценарија против прања новца.

3. “Know Your Client” услуге.

4. “Know Your Transactions” услуге.

5. Обука против прања новца.

6. Моделирање у циљу спречавања прања новца и откривања превара.