Помощь в работе с банками

Услуги

Помощь в работе с банками

При заключении сделки купли-продажи предмета искусства, банки смотрят не только на ее документальное оформление, но и на всех задействованных участников и сам арт-объект, проверяя историю его происхождения.

С точки зрения банков арт-рынок крайне подвержен рискам отмывания денег. Каждый платеж рассматривается с особой тщательностью, чтобы убедиться, что все участники сделки и сам объект искусства соответствуют требованиям антиотмывочного законодательства.

Нередко это приводит к затягиванию согласования сделок банками, отказу в их проведении или блокировке средств при выявлении признаков подозрительной операции.

Банки как со стороны продавца, так и со стороны покупателя должны понимать все нюансы сделки:

•       всю историю происхождения арт-  объекта, в том числе законность средств, потраченных продавцом на его приобретение;

•       личность покупателя и источник происхождения его средств;

•       личность продавца;

•       обоснование стоимости предмета  искусства;

•       страны, в которых будет осуществляться продажа;

•       страны, в которых находятся покупатель и продавец;

•       детальную информацию о всех иных участниках сделки;

•       и любую другую информацию, которую банки посчитают существенной для принятия решения о проведении транзакции.

Как мы можем помочь:

Наша команда проанализирует сделку на предмет соответствия стандартам противодействия отмыванию денежных средств. Основываясь на своем практическом опыте, мы обозначим потенциальные риски и обратим внимание на вопросы, которые могут быть подняты банком.

При необходимости, мы также можем помочь в подготовке документации для банков.

В формате PDF

Контактная информация

Светлана Мейер

Светлана Мейер

Управляющий партнер, Департамент налогов и права

Светлана является управляющим партнером Департамента налогов и права компании «Делойт», СНГ в Москве. В настоящее время она руководит практикой по оказанию услуг частным клиентам. Возглавляемая Светла... Дополнительно

Светлана Борисова

Светлана Борисова

Партнер

Светлана руководит направлением Deloitte Private и обладает обширным опытом реализации комплексных проектов для частных компаний и семейных офисов. Светлана работает в сфере бухгалтерского учета и нал... Дополнительно

Леонид Печерников

Леонид Печерников

Директор, Услуги частным клиентам

Леонид является директором Департамента налогов и права компании «Делойт», СНГ и работает в Группе по оказанию услуг частным клиентам. Леонид принимал активное участие в реализации проектов, связанных... Дополнительно