Противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

Решения

Противодействие легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

За годы работы в финансовом секторе мы подробно изучили требования локальных регуляторов в России, СНГ и Европе, а также передовую мировую практику в области ПОД/ФТ и комплаенс. Кроме того, мы имеем большой опыт предоставления услуг по ПОД/ФТ и комплаенс финансовым институтам и банковским группам в России и за рубежом.

Наши услуги

  • Детальный анализ функции ПОД/ФТ, включая эффективность процессов по ПОД/ФТ и достаточность персонала
  • Разработка и внедрение эффективной методологии в области ПОД/ФТ
  • Обучение и проверка знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
  • Проведение расследований в области нарушений требований законодательства по ПОД/ФТ
  • Разработка коммуникационных материалов по ПОД/ФТ
Услуги в области ПОД/ФТ и комплаенс для банков и финансовых институтов

Контакт

Алексей Ивлев

Алексей Ивлев

Директор в области технологий форензик

Алексей начал деятельность в «Делойте» в 2014 году, возглавив направление по технологиям в области аналитики и финансовых расследований. Имеет степень магистра наук в области информационной безопаснос... Дополнительно

Базанова Юлия

Базанова Юлия

Менеджер, Форензик «Делойт», СНГ

Юлия присоединилась к команде Форензик «Делойт», СНГ в 2014 г., до этого проработав шесть лет в отделах комплаенс и ПОД/ФТ российских банков, входящих в топ-10. В 2008–2013 гг. Юлия была главным компл... Дополнительно