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Servicios

Investigación Forense

Colaboramos con nuestros clientes en la investigación de actividades o transacciones sospechosas dentro de sus negocios, con la más alta discreción y confidencialidad, a partir del análisis de la documentación contable, en combinación con otros elementos de investigación disponibles.

Deloitte Forensic conecta conocimientos profundos, tanto técnicos como de industria, con tecnología y analítica de vanguardia para brindar soluciones personalizadas a investigaciones y disputas de naturaleza compleja.

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Nuestros Servicios

Deloitte Guatemala y El Salvador proporciona ayuda a sus clientes para enfrentar crisis comerciales y controversias con el fin de proteger sus marcas y así reducir la exposición a riesgos financieros, operativos, legales, regulatorios y reputacionales.

Entre nuestros servicios se incluyen investigación y remediación, descubrimiento, asesoramiento sobre delitos financieros, litigios y disputas y análisis digital forense.

Análisis digital forense

• Detección de anomalías mediante soluciones de minería de datos
• Servicios de creación de réplicas (drive imaging) y/o borrado permanente (drive wipe) de discos duros
• Recuperación y almacenamiento de información borrada, encriptada o fragmentada
• Búsqueda de evidencias electrónicas en sistemas informáticos

Investigación y remediación

• Escrutinio de políticas, procedimientos y circunstancias para la reconstrucción de hechos
• Recolección, descubrimiento y análisis de evidencias físicas y electrónicas
• Evaluación y seguimiento de transacciones irregulares
• Confirmación o descarte de supuestos e identificación de posibles colusiones

Litigios y disputas

• Cuantificación de daños y perjuicios derivados de delitos financieros
• Elaboración de informes y dictámenes periciales como medio de prueba
• Asistencia técnica en litigios y arbitrajes como testigo experto
• Apoyo en la resolución de conflictos como árbitros o mediadores entre las partes

Asesoramiento sobre delitos financieros

• Detección de riesgos potenciales de fraude, lavado de dinero, conflicto de interés, etc.
• Diseño de políticas y procedimientos según leyes y reglamentos aplicables y mejores prácticas
• Implementación de programas de control interno para detectar y prevenir delitos financieros
• Revisión del cumplimiento de normativas, políticas internas y leyes anticorrupción (SOx, FCPA, BA, etc.)

Descubrimiento

• Verificación de antecedentes en fuentes de acceso público
• Detección de vínculos entre personas y organizaciones
• Sondeo de información relevante publicada en medios de comunicación
• Búsqueda de coincidencias en bases de datos, registros y listas negras

Brochure de Servicios