Вебкаст Делойт

Події

Вебкаст Deloitte
По слідах Панамських паперів: проактивна оцінка ризиків вашої компанії

Вебкаст буде проведено для охочих зі всього світу англійською мовою

22 липня | 21:00 за київським часом

9 травня відбувся один з найбільших витоків даних в історії людства. Так звані Панамські папери, що водночас стали загальнодоступними для усього світу, містили конфіденційну інформацію про понад 210 000 офшорних компаній. Окрім очевидних питань у сфері захисту даних, на які ще проблеми цей інцидент має звернути увагу співробітників, відповідальних за управління ризиками та комплаєнс?

Ми обговоримо:

  • Оцінка сильних і слабких сторін наявних у компанії програм у сфері антикорупції, антишахрайства, протидії відмиванню грошей (AML) та дотримання санкцій.
  • Проведення ефективної оцінки ділової репутації контрагентів.
  • Використання можливостей аналітики для визначення неправомірних транзакцій.
  • Проведення комплексних досліджень для визначення, які транзакції є справді неправомірними або незаконними.

Досліджуйте нові шляхи покращення управління ризиками і комплаєнс з метою адекватної відповіді сучасним загрозам.

Фінансові розслідування (Форензік) в Україні

Фінансові та ділові інтереси компанії підпадають під цілу низку ризиків, зокрема ризик шахрайства з боку працівників, керівництва та контрагентів. Наша досвідчена команда з фінансових розслідувань, яка складається з 75 спеціалістів, допомагає успішно запобігати та зменшувати ризики шахрайства. Більше про практику форензік в Україні.

Наші експерти

Дмитро Ануфрієв

Дмитро Ануфрієв

Партнер, департамент корпоративних фінансів

Дмитро Ануфрієв – партнер, керівник департаменту корпоративних фінансів компанії «Делойт» в Україні, сертифікований фінансовий аналітик (CFA) і член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACC... Більше

Тетяна Пашина

Тетяна Пашина

Старший менеджер, відділ Форензік

Тетяна Пашина – старший менеджер відділу Форензік компанії «Делойт» в Україні, член Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (FCCA). Тетяна має 12-річний досвід в аудиті, фінансовому консалтингу... Більше