Вебкаст Deloitte По слідах Панамських паперів: проактивна оцінка ризиків вашої компанії

9 травня відбувся один з найбільших витоків даних в історії людства. Так звані Панамські папери, що водночас стали загальнодоступними для усього світу, містили конфіденційну інформацію про понад 210 000 офшорних компаній. Окрім очевидних питань у сфері захисту даних, на які ще проблеми цей інцидент має звернути увагу співробітників, відповідальних за управління ризиками та комплаєнс?

Ми обговоримо:

• Оцінка сильних і слабких сторін наявних у компанії програм у сфері антикорупції, антишахрайства, протидії відмиванню грошей (AML) та дотримання санкцій.
• Проведення ефективної оцінки ділової репутації контрагентів.
• Використання можливостей аналітики для визначення неправомірних транзакцій.
• Проведення комплексних досліджень для визначення, які транзакції є справді неправомірними або незаконними.

Досліджуйте нові шляхи покращення управління ризиками і комплаєнс з метою адекватної відповіді сучасним загрозам.

Фінансові розслідування (Форензік) в Україні

Фінансові та ділові інтереси компанії підпадають під цілу низку ризиків, зокрема ризик шахрайства з боку працівників, керівництва та контрагентів. Наша досвідчена команда з фінансових розслідувань, яка складається з 75 спеціалістів, допомагає успішно запобігати та зменшувати ризики шахрайства.