П’ять запитань стосовно фінансових злочинів

Фінансова злочинність – добре відома й значно поширена проблема, що впливає на цінність бренду, ділову репутацію та виручку багатьох організацій. На додаток до ризику втрат безпосередньо від фінансових злочинів, компанії зазнають зростання витрат у суміжних сферах. Суворе дотримання законодавчих вимог, незмінні заходи щодо виявлення злочину, внутрішні розслідування потенційного порушника, зовнішні примусові заходи і будь-які штрафи й пені, пов'язані з ними, позови та інші судові провадження є одним із факторів, що підвищують як витрати, так і ризики, пов'язані з фінансовою злочинністю. Щоб ефективно виявляти, оцінювати, запобігати й реагувати на фінансові злочини, організаціям слід розглянути більш стратегічний та цілісний підхід до управління ризиками. У цьому випуску брошури «Ракурс ризиків» Пітер Дент (Peter Dent), партнер компанії «Делойт» (Канада), керівник підрозділу з фінансових розслідувань у своїй компанії та лідер світової ініціативи з фінансових злочинів, відповідає на п'ять запитань про фінансові злочини. Ентоні Де-Сантіс (Anthony DeSantis), керівник підрозділу аналізу даних компанії Deloitte Transactions and Business Analytics LLP (що є афілійованою особою компанії Deloitte Financial Advisory Services LLP у США) розглядає використання супермасиву даних докладніше для проактивного управління ризиком фінансових зловживань.