Запрацював Державний реєстр санкцій

У липні 2023 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій», яким передбачено створення Державного реєстру санкцій (далі – «Реєстр»).

Указом Президента України від 29 січня 2024 року № 36/2024 введено в дію Рішення РНБО України «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій» (далі – «Положення»), що дозволило запустити роботу Реєстру.

Нижче пропонуємо стислий огляд Реєстру та наші спостереження за результатами роботи з ним.

• У Реєстрі консолідується інформація про осіб, щодо яких застосовано санкції на підставі:
  1. рішень РНБО України, введених в дію указами Президента України, а у випадках, передбачених Законом України «Про санкції», – затверджених постановами Верховної Ради України;
  2. судових рішень про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
• У Положенні передбачено, що Реєстр ведеться не лише українською, а й англійською мовою. Проте англійською мовою доступний лише інтерфейс Реєстру, а окрема інформація залишається українською мовою (накприклад, така додаткова інформація про підсанкційних осіб, як зайнятість, місце реєстрації тощо).
• Користувачам надається безоплатний доступ до Реєстру та можливість отримати витяг в електронній формі.
• Важливо зазначити, що пошук у Реєстрі здійснюється виключно за повним збігом полів пошуку. Тому необхідно звертати увагу на можливу різницю в написанні та транслітерації прізвищ і назв, а також на наявність помилок у полях пошуку.
• У Реєстрі також зберігається інформація щодо строку накладення санкцій, їх зміну та скасування.
• Доступ до Реєстру можливий через АРІ для інтеграції з існуючими ІТ-рішеннями.
• Звертаємо вашу увагу на примітку на сайті Реєстру, якою попереджають про можливі випадки некоректного технічного відображення даних на початкових етапах його функціонування, що пов’язано зі здійсненням технічної валідації даних у значних обсягах.

Вважаємо, що Реєстр буде корисним для перевірки контрагентів/клієнтів. Водночас, ми бачимо, що залишаються моменти, які можна вдосконалити для більш ефективного використання Реєстру.

Як спеціалісти Делойт можуть допомогти?

Наша команда пропонує, зокрема, такі послуги:

• перевірка та аналіз ризиків роботи з клієнтами/контрагентами, а також розробка методології щодо визначення ризиковості;
• розробка внутрішніх документів, що стосуються санкційних політик, перевірка контрагентів відповідно до законодавчих вимог та групових стандартів;
• імплементація вимог законодавства у внутрішні документи з питань реалізації санкцій;
• поточні консультації з питань застосування/перевірки на санкції, виконання вимог законодавства про санкції.

Якщо у вас є запитання або вам потрібна консультація, будь ласка, зв’яжіться з нами.

Ми продовжимо стежити за ключовими новинками законодавства та ділитимемось із вами корисною інформацією.

Підписуйтесь на наш телеграм-канал Deloitte Ukraine Voices! Тут ми регулярно публікуємо авторські новини, статті, подкасти та інші матеріали. Почуйте голоси експертів.

Повернутися до: Податково-юридичний інформаційний бюлетень 2024 року