Nueva actualización profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | Deloitte Uruguay

El pasado 6 de noviembre llevamos a cabo una nueva actualización profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).

La jornada contó con la participación de más de 60 profesionales del sector financiero, quienes fueron capacitados en cambios y proyectos normativos y el análisis de casos prácticos sobre maniobras de lavado de activos. Además, los profesionales fueron instruidos sobre el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de prevención, estrategias y herramientas para la prevención del fraude.

Las presentaciones fueron realizadas por Mauricio Roldán, Socio de Strategy, Risk & Transactions; Andrés Sarcuno, Cono Sur Forensic Practice Leader y Socio de Deloitte S-LATAM; y María Emilia Esquivel, Gerente de Strategy, Risk & Transactions.