Lavado de activos y financiamiento del terrorismo: claves para su prevención y detección

Deloitte realiza, de manera anual, un curso de Actualización Profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT). El evento, que tuvo lugar de 8:30 a 12:30 horas en Opta Coliving Punta Carretas, reunió a profesionales del sector financiero interesados en actualizarse sobre las últimas novedades y tendencias en esta materia crítica. 

El curso incluyó presentaciones sobre cambios y proyectos normativos y el análisis de casos prácticos sobre maniobras de lavado de activos. Además, abordó el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de prevención, estrategias y herramientas para la prevención del fraude.

Las presentaciones estuvieron a cargo de destacados profesionales de Deloitte. El contador Mauricio Roldán, MBA, certificado en Prevención de Lavado de Activos, socio de Strategy, Risk & Transactions en Deloitte Spanish Latin America; el MBA Andrés Sarcuno, Cono Sur Forensic Practice Leader y socio de Deloitte S-LATAM, y la contadora María Emilia Esquivel, CIA, gerenta de Strategy, Risk & Transactions en Deloitte Spanish Latin America.

Estos expertos compartieron su conocimiento y experiencia, proporcionando a los asistentes una visión actualizada y práctica sobre los desafíos y soluciones en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los temas tratados abordaron tanto aspectos normativos como tecnológicos, destacando la importancia de mantenerse al día en un entorno en constante evolución. 

El evento buscó destacar la relevancia de la formación continua en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ofreciendo a los participantes herramientas y conocimientos esenciales para enfrentar estos desafíos en sus respectivas industrias. 

Roldán, en su exposición, valoró que “con la evolución de nuevas tecnologías financieras, como por ejemplo las criptomonedas, surgen nuevos riesgos y desafíos”. Además, dijo que “el uso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de big data son y serán factores claves para identificar patrones sospechosos y actividades inusuales de manera más eficiente”.  

Con esta nueva actualización, Deloitte Uruguay reafirma su compromiso con la formación y actualización de profesionales, ofreciendo eventos que abordan las necesidades actuales del mercado y contribuyen al desarrollo de capacidades en áreas cruciales.