Actualización profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El próximo miércoles 6 de noviembre de 2024, en OPTA Coliving, llevaremos a cabo nuestro curso anual de actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En esta oportunidad, compartiremos conocimientos y casos prácticos que permitirán a los asistentes fortalecer aún más sus capacidades en el ámbito de la prevención y detección de delitos financieros.

Únanse a nosotros para explorar nuevas perspectivas, herramientas y estrategias que contribuirán a la seguridad y solidez de sus operaciones. Su presencia enriquecerá el intercambio de ideas y experiencias en este importante evento.

Abordaremos los siguientes temas, que entendemos que son relevantes para cumplir con éxito las obligaciones profesionales:

• Cambios y proyectos normativos;
• El fraude, las estrategias y herramientas para la prevención;
• Novedades sobre activos virtuales;
• La inteligencia artificial y su impacto en los sistemas de prevención LA/FT; 
• Casos prácticos sobre maniobras de lavado de activos.

Expondrán:

• Cr. Mauricio Roldán | MBA | Certificado PLD | Socio de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America

• Cra. María Emilia Esquivel | CIA | Gerente de Riesgos ISO 31000 | Certificado en Cypto Cumplimiento | Gerente de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America

• Sr. Andrés Sarcuno | Master en Data Science ©| Cono Sur Forensic Practice Leader | S-LATAM Forensics Data Analytics Leader | Socio de Deloitte S-LATAM