Casos de estudio
Actualización profesional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Asesoría en Riesgos | Save the Date: 6 de noviembre de 2024
El próximo miércoles 6 de noviembre de 2024, en OPTA Coliving, llevaremos a cabo nuestro curso anual de actualización en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En esta oportunidad, compartiremos conocimientos y casos prácticos que permitirán a los asistentes fortalecer aún más sus capacidades en el ámbito de la prevención y detección de delitos financieros.
Únanse a nosotros para explorar nuevas perspectivas, herramientas y estrategias que contribuirán a la seguridad y solidez de sus operaciones. Su presencia enriquecerá el intercambio de ideas y experiencias en este importante evento.
Abordaremos los siguientes temas, que entendemos que son relevantes para cumplir con éxito las obligaciones profesionales:
- Cambios y proyectos normativos;
- El fraude, las estrategias y herramientas para la prevención;
- Novedades sobre activos virtuales;
- La inteligencia artificial y su impacto en los sistemas de prevención LA/FT;
- Casos prácticos sobre maniobras de lavado de activos.
Expondrán:
- Cr. Mauricio Roldán | MBA | Certificado PLD | Socio de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America
- Cra. María Emilia Esquivel | CIA | Gerente de Riesgos ISO 31000 | Certificado en Cypto Cumplimiento | Gerente de Asesoría en Riesgos en Deloitte Spanish Latin America
- Sr. Andrés Sarcuno | Master en Data Science ©| Cono Sur Forensic Practice Leader | S-LATAM Forensics Data Analytics Leader | Socio de Deloitte S-LATAM