Riesgos de Negocios

Gobierno Corporativo

Contamos con una línea de servicios de alta especialización dedicada a promover las mejores prácticas de gobierno corporativo. Nuestros servicios de asesoría contemplan diversas temáticas relacionadas con el gobierno corporativo, el rol de supervisión del directorio y su funcionamiento que contribuyen a proteger los intereses de los principales interesados, a incrementar el valor de mercado y a captar y retener a los accionistas.

Gestión de Riesgos

Contamos con un equipo especializado en la gestión integral de riesgos que brinda apoyo a nuestros clientes en la creación de lo que denominamos una Empresa inteligente en riesgos. Ayudamos a las organizaciones a identificar, medir, mitigar y controlar los riesgos en todos los niveles, procesos y funciones permitiendo alcanzar los objetivos de negocio.

Auditoría Interna

El propósito de una auditoría interna es agregar valor a la organización. Contamos con un equipo de trabajo que poseen los conocimientos, la tecnología y la experiencia necesaria, junto con un enfoque distintivo basado en riesgos, para evaluar y mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno de nuestros clientes.

Evaluación de control interno

Ayudamos a las organizaciones a crear un sistema de control efectivo, en todos sus aspectos significativos, que le permitan alcanzar una razonable seguridad de que los objetivos de confiabilidad de la información contable y financiera y el cumplimiento de leyes, normas y políticas están siendo cumplidos. En situaciones de cumplimiento regulatorio como  en el caso de las empresas alcanzadas por la Ley de Sarbanes Oxley, una adecuada evaluación del sistema de control interno ayuda a identificar controles y costos innecesarios, manteniendo en “compliance” cada uno de los procesos involucrados.

Auditoría de procesos

Solución orientada a lograr que los procesos de las organizaciones sean eficientes y eficaces, mediante la evaluación de los mismos con un enfoque basado en riesgos y la conclusión en relación al diseño y funcionamiento de las políticas, procedimientos y mecanismos de control adoptados por la empresa sobre el proceso auditado.

Auditoría y evaluación del riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)

Tradicionalmente el lavado de dinero ha sido una zona de riesgo las instituciones financieras. Sin embargo, el alcance más amplio de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial ha significado un cambio a este punto de vista en los últimos años. Contamos con un equipo especializado para asesorar o asistir a nuestros clientes en la determinación del riesgo LAFT de la organización, diseñando y mejorando las políticas, procedimientos y mecanismos de control adoptados por los mismos para prevenirse de ser utilizadas en el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Auditoría e investigación forense (anti-fraude)

La mayoría de las organizaciones no están suficientemente preparadas para enfrentar situaciones de fraude (interno o externo), malversaciones financieras, robo de activos y otras malas prácticas que pueden afectar tanto su patrimonio como su reputación. Ofrecemos apoyo y todo tipo de soluciones, para prevenir o reaccionar con más eficiencia y confianza ante situaciones de fraude, corrupción, investigación o crisis. En el caso de que la situación ya se haya producido, apoyamos en la investigación de las causas y los procesos que lo hicieron posible.