La primera línea de defensa contra la Corrupción y el Fraude

En un mundo empresarial donde la transparencia y la integridad no solo son valores, sino imperativos de negocio, los background checks se convierten en una herramienta fundamental.

Las organizaciones están constantemente expuestas a riesgos, y la selección e interacción con proveedores y terceros críticos no es la excepción. Sin un proceso de debida diligencia adecuado, su empresa podría estar a un paso de entablar relaciones comerciales con entidades que no comparten sus estándares éticos y regulatorios, lo que puede desencadenar consecuencias legales, económicas y daños irreparables a su reputación.

Pero no solo a ese riesgo se exponen, sino también a que un empleado de su organización intente utilizar un proveedor como el vehículo para influenciar a un funcionario público y obtener así un beneficio inapropiado. O bien, un empleado se aproveche de su posición en la organización para beneficio personal en detrimento de la organización, en materia de contratación de proveedores, y cometa alguno de los esquemas típicos de fraudes en compras y conflictos de intereses.

¿Sabía que un background check exhaustivo no solo evalúa la solvencia financiera o el historial de cumplimiento de un proveedor? Es un análisis profundo de múltiples datos en apariencia dispersos que puede desvelar redes de corrupción, casos de fraude previos, conflictos de interés no declarados y mucho más.

Sin embargo, en un contexto donde el acceso y disponibilidad a datos abiertos en la región todavía tiene un largo camino por recorrer^[1], no es suficiente con solo tener acceso a bureau crediticios o suscripciones comerciales de base datos globales de limitado alcance local.

Nuestra experiencia en prevención e investigación de fraude y corrupción y nuestra distribución de profesionales de forensics a lo largo y ancho de América Latina, nos posiciona como un aliado estratégico en la implementación de background checks para proveedores y terceros críticos, empleados y futuros colaboradores de la entidad.

Con una metodología probada y un enfoque detallado, puedo ayudar a su organización a:

• Identificar Riesgos Ocultos: Mediante la recopilación, sistematización y análisis experimentado de datos aislados.
• Cumplir con Regulaciones: Asegurando que sus proveedores no solo cumplen con las normativas locales, sino también con estándares internacionales de anticorrupción.
• Proteger su Reputación: Manteniendo asociaciones solo con aquellos que demuestran integridad y transparencia.
• Tomar Decisiones Informadas: Proveyendo información crítica que respaldará la toma de decisiones estratégicas de su empresa.
• Prevenir el Fraude: Identificando vínculos irregulares y conflictos de intereses que se encuentran escondidos.

No permita que la Corrupción y el Fraude sean parte de su cadena de suministro. Contácteme para construir juntos un entorno empresarial más seguro y confiable.