Servicios de Background Check

De acuerdo con datos recientes publicados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, casi el 90% de los casos de corrupción involucran las acciones de intermediarios de terceros. En respuesta, las agencias reguladoras en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos y América Latina, requieren que las empresas realicen background checks para mitigar riegos que sus terceros podrían representarles. 

• Un background check permite que una compañía y sus ejecutivos cumplan con su programa de cumplimiento al llevar a cabo los procedimientos adecuados para conocer a sus terceros antes de establecer una comercial.
• En Deloitte ayudamos a las empresas a investigar a sus terceros (empleados, proveedores, clientes u otros) para recopilar información acerca de su reputación y/o cualquier otra señal de alerta.
• Los background checks de empresas o personas se pueden llevar a cabo, independientemente de su ubicación.

Nuestros servicios son:

• Due diligence de terceros:
  Ayudamos en la evaluación de terceros como parte de pogramas de cumplimiento y a reducer la exposición a riesgos financiero, reputacional, de soborno y de corrupción.

• Due diligence de procesos de M&A:
  Brindamos un entendimiento profundo de los antecedentes, la integridad y los riesgos operativos de targets para evitar una exposición costosa al cierre de la transacción.

• Apoyo en Litigio:
  Ayudamos a identificar información de declaraciones, patrones de hechos, contrapartes y peritos judiciales.

• Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza):
  El servicio de Background Checks, es una valiosa herramienta durante las investigaciones corporativas, ya que permite confirmar o descartar sospechas.

• Rastreo de activos:
  Asistimos a nuestros clientes en la recuperación de activos y deudas a través de investigaciones globales y locales.