Soluciones de Forensic Services Ha sido salvado
Servicios
Soluciones de Forensic Services
Experiencia y conocimiento que genera confianza
Brindamos soluciones e investigamos fraudes y corrupción utilizando la última tecnología forense disponible en el mercado
Forensic Services
Las compañías deben mitigar los riesgos de posibles fraudes y así evitar los daños futuros.
La dirección y la administración de las empresas comparten la obligación y responsabilidad de contar con medidas necesarias para prevenir, detectar y combatir un fraude.
Deloitte cuenta con expertos calificados en inteligencia empresarial, investigación, informática, auditoría y contabilidad forense. Lo podemos ayudar a responder de manera más eficiente, con mayor seguridad y en menor tiempo ante situaciones de crisis, investigaciones y disputas.
Nuestra Oferta: Forensic Services
Forensics Analytics
Combinamos nuestras habilidades de contabilidad forense e investigación con laboratorios de computación de última generación, tecnología de vanguardia y técnicas avanzadas de ciencia de datos para ofrecer soluciones innovadoras a los problemas legales y regulatorios de nuestros clientes. A partir de técnicas tales como text mining, algoritmos basados en distancia, árboles de clasificación y otros, brindamos asesoría y apoyo a clientes en una amplia gama de delitos financieros y asuntos regulatorios que incluyen:
- Apoyo en investigaciones
- Forensic Analytics as a Service
- Desarrollo/Optimización de modelos de monitoreo preventivo
Background Checks
Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.
Nuestros servicios son:
- Due diligence de terceros
- Due diligence de procesos de M&A
- Apoyo en Litigio
- Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza)
- Rastreo de activos
Descargue nuestra oferta completa: Servicios de Background Check
Arbitraje Internacional
Deloitte tiene la capacidad de proporcionar un equipo multidisciplinario y multinacional de especialistas forenses y valuatorios experimentados en disputas internacionales, con sólido manejo de los requisitos de la prueba escrita y oral. Nuestra red de oficinas en más de 140 países, ponen a disposición de nuestros clientes especialistas locales en materia económica y/o modelado financiero con experiencia en diversas industrias.
Insert Arbitraje Internacional
Deep Search Exponiendo el fraude y la corrupción
Deloitte Deep Search le ayudará a develar relaciones e indicios antes invisibles. Lo invitamos a sumergirse en los vínculos más complejos y profundos, donde yacen los conflictos de interés y las múltiples irregularidades de cuello blanco.
¿Qué es y qué permite identificar?
Es una herramienta que permite identificar relaciones no evidentes para detectar conflictos de interés, posibles fraudes y conductas irregulares o con características inusuales.
Un análisis de datos para proveer información relevante que le permita a la organización concentrar sus recursos en las transacciones o individuos que representen un potencial riesgo.
Deloitte Deep Search Services
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Recomendaciones
Servicios de Background Check
Asesorando en la investigación de antecedentes de personas físicas y morales
