Inspección General de Justicia. Nuevas consideraciones en relación al Beneficiario Final

23 de noviembre de 2021

Por medio de la presente Resolución General la Inspección General de Justicia (“IGJ”) adaptó su normativa a las nuevas disposiciones y definiciones que en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dictó la Unidad de Información Financiera, como autoridad de aplicación en la materia, a través de la Resolución UIF N° 112/2021.

En consecuencia, será considerado Beneficiario Final la persona humana que posea como mínimo el 10 % del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la persona humana que por otros medios ejerza el control final de las mismas.

La presente resolución entró en vigencia el 23 de noviembre de 2021.