Services

Investigation

Zielgerichtete und strukturierte Aufarbeitung von komplexen wirtschaftskriminellen Sachverhalten durch unser multidisziplinäres Team – vertrauensvoll, erfahren, fokussiert.

Forensic Investigation

Unser multidisziplinäres Team begleitet Ihr Unternehmen bei der schnellen und strukturierten Aufarbeitung von komplexen Sacherhalten betreffend Korruption, Untreue, Betrug oder Unregelmäßigkeiten im Bilanzwesen. Ebenso begleiten wir Sie in diesem Zusammenhang bei der Erarbeitung von nachhaltigen Optimierungsmaßnahmen sowie der raschen Implementierung von präventiven Lösungen.

Ihre Anforderungen

Sie sehen sich in Ihrem Unternehmen mit einem Anlassfall konfrontiert und suchen ein hochqualifiziertes, erfahrenes sowie unabhängiges Expertenteam, das Sie bei der raschen Aufarbeitung begleitet. Die Gründe für eine forensische Untersuchung gestalten sich vielfältig: Informationen aus einem Whistleblowing-Schreiben, Erkenntnisse der Abschlussprüfer/Internen Revision, negative Medienberichterstattung, behördliche Ermittlungen, etc. Der Review der zugrundeliegenden, elektronischen Massendaten sollte daher durch ein kompetentes und erfahrenes Team erfolgen, sodass komplexe Sachverhalte strukturiert aufgearbeitet werden können.

Unser Serviceangebot

Wir bieten Ihnen umgehende, vertrauliche und fundierte Unterstützung bei sensiblen internen Untersuchungen. Unser Expertenteam besteht, unter anderem, aus Certified Fraud Examiners, Betriebswirten, Juristen und Wirtschaftsprüfern. Bei Bedarf arbeiten wir mit Ihren Rechtsvertretern zusammen und stellen Ihnen einen gerichtsverwertbaren Bericht zur Verfügung. Das Angebot umfasst dank unserer langjährigen Erfahrung auch die länderübergreifende Abwicklung von Aufträgen. Somit können wir Sie bei der Durchführung von Untersuchungen betreffend Korruption im internationalen Rechtsverkehr (FCPA und UK Bribery Act) und Insiderhandel auch durch unsere sprachliche Bandbreite professionell begleiten. Sämtliche Untersuchungsschritte erfolgen selbstverständlich unter strengster Einhaltung aller erforderlichen Verschwiegenheitsverpflichtungen.

Unsere Services umfassen die

  • Professionelle Erarbeitung von Sachverhalten und Unterstützung Ihres Unternehmens bei der Aufarbeitung von Unregelmäßigkeiten (z.B. Untreue, Kartell- und Wettbewerbsverletzungen, Insiderhandel, Compliance-Verstöße)
  • Durchführung von FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) und UK Bribery Act-Untersuchungen
  • Hintergrundrecherchen
  • Durchführung von Forensic Accounting Analysen
  • Durchführung von forensischen Interviews gemäß Best Practice-Methoden
  • Begleitung Ihres Unternehmens in Gerichtsverfahren (z.B. Schiedsgerichtsverfahren)

Computer Forensic

Computer Forensic ermöglicht die rasche Aufdeckung von digitalen Spuren bzw. für den forensischen Sachverhalt relevanten Dokumenten in IT-Systemen und Massendaten. Die Sicherung von Datenbeständen erfolgt meist unter äußerst hohem Zeitdruck, da sich Daten in Computersystemen laufend verändern und dies die nachfolgende Analyse enorm beeinträchtigen kann. Gleichzeitig gilt es im Zuge der Sicherung und der computerforensischen Untersuchung, die Authentizität, Integrität sowie Nachvollziehbarkeit der Informationen bzw. Entscheidungen zu wahren und korrekt zu dokumentieren.

Ihre Anforderungen

Die Aufarbeitung eines Anlassfalls (z.B. Verdacht auf Untreue, Korruption, Weiterleitung vertraulicher Daten an Dritte) sieht zumeist eine computerforensische Datensicherung als zwingend notwendig, um relevante Datensätze identifizieren und analysieren zu können. Diese Sicherung muss unter Einhaltung der Chain of Custody (Beweisverwahrungskette) und unter Einsatz spezieller Methoden erfolgen, sodass die anschließende Nachvollziehbarkeit ggf. vor Gericht gewährleistet werden kann.

Unser Serviceangebot

Unser erfahrenes Analytic and Forensic Technology Team war bereits im Rahmen zahlreicher, internationaler Untersuchung im Einsatz. Wir arbeiten mit international anerkannter forensischer Software, wie z.B. EnCase® Forensic, X-Ways Forensics, Nuix, Clearwell, Relativity, i2 und ERA Framework® in unserem mit modernster Technologie ausgestatteten computerforensischen Labor am Standort in Wien.

Die gesicherten, elektronischen Datenbestände werden von uns einer Analyse zur Identifikation des Benutzerverhaltens sowie Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten bzw. Auffälligkeiten unterzogen. Im Zuge dieser Untersuchung können wir für Sie den Zugriff der Benutzer auf Ihr IT-System nachvollziehen und entsprechende Verhaltensmuster rekonstruieren. Diese Erhebung erfolgt stets unter Einhaltung der Chain of Custody, sodass die aus der computerforensischen Untersuchung resultierenden Erkenntnisse im Bedarfsfall in einem Gerichtsverfahren verwendet werden können. Die Ergebnisse der computerforensischen Analyse werden für Sie in Form eines Berichts verständlich und nachvollziehbar aufbereitet.

Zu unseren Computer Forensic Leistungen zählen unter anderem:

  • Gerichtsverwertbare Sicherung der Daten auf IT-Systemen (z.B. Notebooks, Desktop-PC, Server) mit computerforensischen Methoden und gemäß Best Practice
  • Auslesen von mobilen Endgeräten (Handys, Smart Phones, Tablets etc.) mit computerforensischen Methoden
  • Wiederherstellung gelöschter oder passwortgeschützter Dokumente und Datenträger
  • Identifizierung, ob PCs und mobile Geräte  entgegen den geltenden Richtlinien verwendet wurden (Industriespionage, Wirtschaftskriminalität)

Ihre Ansprechpartner für Investigation:

Mag. Karin Mair, CFE

Mag. Karin Mair, CFE

Partner Financial Advisory

Karin Mair, Partner und Certified Fraud Examiner, leitet seit mehr als 10 Jahren den Bereich Forensic bei Deloitte Österreich. Kunden profitieren insbesondere von ihrer fundierten Branchenkenntnis sow... Mehr

Mag. Christa Janhsen, WP

Mag. Christa Janhsen, WP

Partner Financial Advisory

Christa Janhsen ist als Partner bei Deloitte Forensic für die Bereiche Disputes, Investigation und Fraud Prevention verantwortlich. Aufgrund ihres juristischen und betriebswirtschaftlichen Hintergrund... Mehr

Mag. Svetlana Gandjova, CFE

Mag. Svetlana Gandjova, CFE

Partner Financial Advisory

Svetlana Gandjova zeichnet als Partner bei Deloitte Forensic für die Bereiche Fraud and Corruption Investigations sowie Business Intelligence Services verantwortlich. Als Certified Fraud Examiner leit... Mehr

Ihre Ansprechpartner für Computer Forensic:

Mag. Karin Mair, CFE

Mag. Karin Mair, CFE

Partner Financial Advisory

Karin Mair, Partner und Certified Fraud Examiner, leitet seit mehr als 10 Jahren den Bereich Forensic bei Deloitte Österreich. Kunden profitieren insbesondere von ihrer fundierten Branchenkenntnis sow... Mehr

Mag. (FH) Mikhail Arshinskiy, MSc, FRM

Mag. (FH) Mikhail Arshinskiy, MSc, FRM

Director Financial Advisory

Mikhail Arshinskiy, Director, leitet den Bereich Technologie und ist hierbei für zwei Teams verantwortlich – Digital Core sowie Analytic & Forensic Technology. Dank seiner langjährigen Erfahrung begle... Mehr

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