Services
Financial Crime Investigations
Forensische Untersuchungen von Financial Crime
Bei Verdacht auf Financial Crime, wie z.B. Bilanzfälschung, Betrug, Untreue oder Korruption, begleiten wir Sie bei der internen Untersuchung mittels forensischer Analysen.
Themen im Überblick
- Forensic Accounting
- eDiscovery & Investigations
- Forensic Interviews
- Corporate Intelligence Services
- Digital Forensic
Was ist eine Financial Crime Investigation?
Eine Investigation ist eine anlassbezogene, interne Untersuchung bei Verdacht auf wirtschaftskriminellem Verhalten (Financial Crime), deren Ziel die objektive und strukturierte Aufarbeitung des Sachverhalts mit Hilfe von forensischen Analysemethoden ist.
Was ist der Auslöser einer Financial Crime bzw. Forensic Investigation?
Interne oder externe Gründe können eine interne Untersuchung auslösen, z.B.
- Meldung eines Whistleblowers
- Geschäftsführungs-/Vorstandswechsel
- Behördliche Ermittlungen
- Mediale Berichterstattung
Im Anlassfall ist es wichtig schnell und professionell zu reagieren, um finanzielle Verluste zu minimieren und Reputationsschäden zu vermeiden.“
Svetlana Gandjova, CFE, National Leader Forensic
Was können Elemente einer forensischen Untersuchung sein?
In Abhängigkeit vom konkreten Verdachts-/Anlassfall sind folgende Elemente Bestandteil einer internen Untersuchung:
Sie haben Fragen zu unseren Services oder wünschen sich Unterstützung?
Unser Team in Wien begleitet Sie in allen Aspekten zu Financial Crime Investigations. Wir verfügen über jahrelange, fundierte (inter-)nationale Erfahrung und weisen umfangreiche Expertise in der Identifizierung und Aufarbeitung von Financial Crime-Schemes auf. Zudem sind wir bestens global vernetzt und können dadurch auch länderübergreifende Untersuchungen durchführen.
Ihr Kontakt
Mag. Svetlana Gandjova, CFE
Partner Financial Advisory | Forensic | Deloitte Österreich
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