Services
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Advisory
Implementierung eines individuell gestalteten Compliance-Management-Systems – prozesskonform, praxisorientiert, vorausschauend.
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Financial Crime Investigations
Unser multidisziplinäres Team berät Sie in jeglichen Financial Crime Fragestellungen – diskret, erfahren und fokussiert.
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AML & CFT Compliance Advisory
Umfassende Beratung zur Prävention von Geldwäsche/AML und Terrorismusfinanzierung/CFT
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Sanctions-Compliance Advisory
Umfassende Beratung zu Compliance mit Finanzsanktionen und restriktiven Maßnahmen
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Discovery
Dimension Discovery® – state-of-the-art Discovery-Lösung zur effizienten und gerichtsverwertbaren Aufbereitung von Ihren Daten.
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Analytics
Maßgeschneiderte, analytische Methoden zur Identifizierung und Analyse von Auffälligkeiten in Unternehmensdaten.
