Forensic Digital & Analytics

Analisando dados contábeis e financeiros da empresa, juntamente com informações de suporte aliadas à toda expertise da Deloitte em investigação forense, podemos não só apurar as fraudes ocorridas como também diagnosticar outros problemas existentes e monitorar para que não ocorram novamente.

Nossa equipe tem acesso a uma ampla gama de ferramentas avançadas e recursos técnicos para extração, tratamento e visualização de dados que permitem a análise de grande volume de informações, assegurando amplo suporte às empresas na tomada de decisões nos diferentes tipos de investigação.

A Deloitte possui diversas soluções digitais voltadas a forense busca atender todas as necessidades presentes neste processo. Abrangemos o diagnóstico e monitoramento de fraudes, identificação de conflitos de interesses, levantamento de inteligência para investigações, digitalização de informações, perícias de sistemas e prevenção à lavagem de dinheiro.

Nossas soluções:

Avaliação de Fraudes
Avaliação de possíveis fraudes ocorridas através de análises contábeis e financeiras, exibidas em dashboards interativos. A solução permite identificar agentes suspeitos através da “impressão digital” do fraudador, rastreando anomalias nos processos, sistemas e transações. Inclui análises de compras, faturas, cadastros, razão contábil, balancete contábil e contas a pagar e/ou receber.

Monitoramento Ativo
Monitoramento ativo periódico de esquemas de fraude e anomalias nos dados da empresa, utilizando a inteligência embarcada na plataforma DIM, permitindo que a companhia identifique e reaja rapidamente ao menor sinal de atividades suspeitas.

Conflict Scan
Análise de relacionamento entre entidades relacionadas às empresas, permitindo revelar informações não declaradas que possam indicar conflitos de interesse, fraudes, abusos ou desvios de conduta. As informações são exibidas em dashboards online a partir do cruzamento de cadastros de funcionários, fornecedores e clientes com as bases de dados de pagamentos e recebimentos.

Solução de pesquisa de mídia que retorna resultados de 10 milhões de fontes e em mais de 50 idiomas. Pesquisa empresas e pessoas em notícias, mídias sociais, veículos governamentais, artigos e listas de terrorismo. Reúne, classifica e pontua as informações, as exibindo de acordo com seu potencial de riscos e disponibiliza os links das mídias em um dashboard interativo para rápida análise e fácil visualização dos resultados. Também possui capacidade de monitoramento contínuo de informação, retornando novos resultados assim que surgirem na mídia.

Nosso serviço de perícia e investigação técnica consiste em analisar e documentar evidências e fatos ocorridos em sistemas de informação, ERPs, aplicativos e outros ativos digitais. Com uma equipe especializada em linguagens de programação, análise de sistemas, processos e regras de negócio e tecnologia forense, construímos relatórios fact-finding e atuamos como peritos em investigações e disputas.

Solução automatizada para estruturação e extração em massa de informações de documentos. Esta solução compreende os processos de digitalização, conversão de imagem para texto, indexação e investigação de conteúdo de documentos. A estruturação de dados pode ser realizada para documentos digitalizados ou para documentos físicos, convertendo a informação destes em bases de dados consultáveis e indexadas.