Financial Crime Symposium Series

9h15 – 10h00 

Abertura e perspectiva global

Eduardo Oliveira, chair da Deloitte

Michael Shepard, líder global de Financial Crime da Deloitte

10h00 – 10h50 

Painel 1 | Compartilhamento de dados e informações  (Utility Model)

Chris Bostock, diretor de Financial Crime da prática de Forensic da Deloitte UK

Guilherme Thémes, chefe de Subunidade no Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil

Luis Gustavo Rosenburg, diretor de novos negócios e parcerias da Quod 

Moderação de Sergio Biagini, líder da indústria de Financial Services da Deloitte

11h00 – 11h50 

Painel 2 | Advanced Analytics e as novas formas de conhecer o seu cliente

Fernando Arbache, mestre em Engenharia Industrial pela PUC/Rio, Consultor Educacional Independente que trabalha com o MIT Professional Education e CIO na Arbache Innovations

Horciliano Marques, superintendente de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Grupo Itaú Unibanco

Valdemir Fortes de Sousa, chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central

Vinicius Santana, diretor no Grupo Itaú Unibanco, responsável pela área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP), e Diretor Adjunto da Comissão de PLD da Febraban

Moderação de Maíra Martella, sócia de Financial Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte

12h00 – 12h40 

Painel 3 | Crimes Ambientais – United for Wildlife South America Chapter

David Karanja Migwi, coordenador de operações contra crimes contra a vida selvagem no Programa de Segurança Ambiental da INTERPOL

Eduardo Salomão, sócio fundador do escritório Levy & Salomão Advogados

Marcus Pleyer, presidente (2020-2022) do Financial Action Task Force (FATF)

Robert Campbell, head da United for Wildlife da The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales

Moderação de Michael Shepard, líder global de Financial Crime da Deloitte

12h40 – 13h50 

Break

14h00 – 15h00 

Painel 4 | Lições da AMLA para a América Latina – até onde podemos ir com a cooperação AML da nossa região

Bernardo Mota, especialista em PLD/FTP do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional – MJSP

Esteban Fullin, secretário-executivo do Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT)

Moderação de Maíra Martella, sócia de Financial Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte, e Jorge Lasmar, Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da PUC Minas

15h10 – 15h50 

Painel 5 | Modelos alternativos de AML

Gerson Romantini, chefe de Divisão do Banco Central do Brasil

Paulo Simões, gerente de Gestão de Riscos e AML LATAM da Meta/Facebook Pagamentos 

Rafael de Vasconcelos, diretor de Supervisão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), unidade de inteligência financeira (UIF) do Brasil, e Procurador do Banco Central do Brasil

Sheyla Brito, superintendente Executiva de Compliance do Santander

Moderação de Luciano Lourenço, sócio de Risk Advisory e responsável pela solução de Financial Crime da Deloitte

16h00 – 16h50 

Painel 6 | Aplicando GenAI para AML

Alexander Linhares, Google Cloud GenAI Ambassador

Alceu Del Petri Filho, superintendente executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo do Bradesco

Moderação de Jefferson Denti, Chief Disruption Officer da Deloitte

16h50 – 17h15 

Encerramento

Anselmo Bonservizzi, sócio-líder de Risk Advisory da Deloitte

Ronaldo Xavier, sócio-líder de Financial Advisory da Deloitte