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Crimes financeiros

A Deloitte oferece programas de compliance coesos e integrados que ajudam a detectar, gerenciar e inibir essa prática contra o sistema financeiro

No Brasil, a legislação define como crime financeiro aquele cometido contra o sistema financeiro, enquadrado na Lei 7.492/1986, conhecida como Lei do Colarinho Branco.

Bilhões de reais são gastos anualmente por organizações de diversos setores na aderência às regulamentações relacionadas a crimes financeiros – o que envolve ganhar dinheiro ilegalmente por meio de crime organizado internacional, sonegação de impostos, corrupção, fraude no mercado de valores mobiliários, tráfico de drogas e de seres humanos e peculato.

Para detectar, gerenciar e conter de fato o crime financeiro, a organização precisa implementar programas coesos e integrados, tanto localmente como globalmente, com o objetivo de identificar, investigar, aplicar e mitigar efetivamente essas infrações com os recursos, políticas, processos e infraestrutura necessários nas organizações privadas e no setor público.

Crimes financeiros

Em todo o mundo, a Deloitte conta com mais de 3.000 profissionais de compliance de áreas de combate à lavagem de dinheiro/sanções, prestando serviços com consistência e excelência. No Brasil, nossos experientes profissionais apoiam as organizações no desenvolvimento e implementação de  estruturas e governança de suporte a programas de combate à lavagem de dinheiro. 

Entre as principais competências da área, destacam-se:

  • Desenvolvimento e aprimoramento de políticas e procedimentos aplicáveis à empresa como um todo e à linhas de negócios específicas;
  • Desenvolvimento e avaliações do programa de compliance de combate à lavagem de dinheiro/sanções, inclusive avaliações KYC, KYE e KYS;
  • Avaliação e remediação de riscos de combate à lavagem de dinheiro/sanções em nível da empresa e unidade de negócios;
  • Aprimoramento de controles internos relacionados ao combate à lavagem de dinheiro, inclusive desenvolvimento, avaliação e implementação;
  • Análise de riscos de combate à lavagem de dinheiro/sanções associados a clientes, produtos, serviços, canais e geografias;
  • Desenvolvimento e entrega de programas de treinamento;
  • Seleção, implementação e calibragem de soluções tecnológicas relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro;
  • Realização de análises transacionais forenses;
  • Apoio à diretoria jurídica em investigações internas.

Crimes financeiros abordados nos programas de compliance

Palavra-chave

Gustavo Lucena

Gustavo Lucena

Sócio de Risk Advisory

Com mais de 22 anos de sólida experiência profissional, hoje atua na área de Risk Advisory na Deloitte Brasil.... Saiba mais