FATCA Workshops

Basisangebot

• Vergleich der Vor- und Nachteile von verschiedenen FATCA-Klassifikationen;

• Darlegung des Zusammenspiels zwischen den finalen FATCA-Vorschriften und den beiden Varianten der zwischenstaatlichen Abkommen;

• Checkliste der Anforderungen an den Responsilbe Officer;

• Detaillierte Übersicht über bereits bestehende individuelle Kundenklassifizierungsprozesse, einschliesslich Entscheidungspfaden, der Suche nach Indizien und Dokumentationsvorschriften für die Prüfung dieser Beurteilungsprozesse;

• Detaillierte Übersicht über bereits bestehende Unternehmenskundenklassifizierungsprozesse, einschliesslich Entscheidungspfaden und geeigneten Unterlagen, die für die verschiedenen Klassifikationen benötigt werden;

• Erprobte Methodik für die Sicherstellung der Qualität anhand von Datenstichproben;

• Übersicht der Änderungen für On-Boarding-Anforderungen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen; und

• Spezialisierte Präsentationen für Nischenanbieter der Finanzdienstleistungsbranche, beispielsweise Vermögensverwalter, treuhänderische Strukturen und Versicherungen.

Spezialisiertes Workshop-Angebot

Ähnlich dem Basisangebot deckt es ausgewählte Themenbereiche ab, zusätzlich werden wir vorgängig Ihre spezifischen Unterlagen, Systeme und Prozesse analysieren und unsere Beratung der Beurteilung Ihres eigenen Implementierungsprojekts anpassen. Wir werden mit den wichtigsten Interessengruppen einen Workshop durchführen, in dem wir Ihnen die ausgewählten Themen vorstellen, die die besonderen Bedürfnisse des Unternehmens abdecken. Basierend auf der Rückmeldung der Interessengruppen in diesem Workshop werden wir im Nachgang eine Anleitung mit konkreten Schritten erarbeiten, die in den nächsten Monaten nötig sind, um die kritischen von FATCA vorgegebenen Fristen so effizient und mit den geringstmöglichen Störungen einzuhalten.

Technisches Beratungsangebot

Auf der Grundlage des Basisangebots oder dem spezialisierten Workshop gibt es die Möglichkeit, fortlaufend Antworten auf technische Fragen einzuholen, interne und externe Kommunikation und Trainingsunterlagen zu entwerfen und für die wichtigsten Mitarbeiter Schulungen durchzuführen.