Nos offres
Investigations et remédiation
Les experts en investigation de Deloitte mettent à disposition leurs compétences pour permettre à leurs clients de réagir rapidement et en toute confidentialité face à la criminalité financière, aux problèmes et aux actions d’ordre réglementaire, ou de mener des investigations internes sensibles contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité.
Nous sommes une équipe d'experts axés et guidés par la technologie qui regroupe des compétences en comptabilité judiciaire et en techniques d’investigation, grâce au recours à des technologies de pointe et des techniques avancées en matière d'analyse de données, pour offrir à nos clients des solutions innovantes aux problèmes d'ordre juridique, réglementaire et ayant trait à la criminalité financière.
Notre réseau global nous permet de faire appel à notre compréhension du monde des affaires locales et des problèmes de réglementation pour trouver une voie vers une résolution satisfaisante et permettre au client d’être préparé à protéger au mieux ses actifs et sa réputation.
Défis des clients
- Problèmes de la lutte contre la subornation et la corruption
- Accusations de fraude ou d'abus de marché
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et violations des sanctions économiques et commerciales imposées
- Investigation interne sur les allégations des lanceurs d'alertes
- Suspicion d’évasion fiscale (conformité transfrontalière)
- Autres requêtes réglementaires pour diligenter des analyses ou des contrôles approfondis
- Dépistage individuel / vérification des antécédents
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Bénéfices apportés par nos interventions
- Une équipe expérimentée, souple et multidisciplinaire
- Déploiement d'un cadre de prestation de services médico-légaux mondialement reconnus pour assurer la rigueur, la qualité et la cohérence
- Utilisation d'approches, de méthodologies et de modèles approuvés par l’autorité réglementaire
- Technologie axée sur des connaissances approfondies et des solutions innovantes pour gérer des séries de données multiples et complexes afin de tirer les principales conclusions avec diligence
- Rôle de leadership et gestion de projets transformationnels, stimulant l’efficacité et l'efficience par l’optimisation des processus
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Services
- Investigations et remédiation en matière de criminalité financière - notamment les enquêtes rétrospectives (telles que les mesures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment des capitaux (AML/KYC), les sanctions imposées, la lutte contre la subornation et la corruption (ABC) et le respect des législations antitrust)
- Contrôles et remédiation concernant l’application des dispositions réglementaires
- Investigations en matière de fraude, de comptabilité, de corruption et d’irrégularité
- Mesures d’accompagnement et réaction en situation de crise
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