Lösungen
Untersuchung und Abhilfe
Deloitte hilft ihren Kunden dabei, rasch und sicher mit Finanzkriminalität, regulatorischen Fragen und Massnahmen sowie der Untersuchung sensibler interner Verdachtsfälle von Betrug, Korruption und anderem Fehlverhalten umzugehen.
Unser von Experten geleitetes und technologieaffines Team kombiniert unsere Kompetenzen in forensischer Wirtschaftsprüfung und Untersuchung mit führender Technologie und modernsten Datenanalysetechniken, um unseren Kunden bei ihren Problemen in den Bereichen Recht, Regulierung und Finanzkriminalität innovative Lösungen zu liefern.
Dank unseres globalen Netzwerks verstehen wir lokale Geschäftskulturen und Regulierungsbelange und können Probleme erfolgreich beheben und unsere Kunden beim Schutz ihrer Vermögenswerte und ihrer Reputation unterstützen.
Herausforderungen unserer Kunden
- Bekämpfung von Bestechung und Korruption
- Mutmasslicher Betrug und Marktmissbrauch
- Verstösse gegen Geldwäschereigesetze und Wirtschaftssanktionen
- Interne Untersuchung angezeigter Verdachtsfälle
- Mutmassliche Steuerflucht (grenzübergreifende Compliance)
- Andere Anfragen von Aufsichtsbehörden, die eine eingehende Analyse und Prüfung erfordern
- Überprüfung von Einzelpersonen/Hintergrundchecks
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Vorteile, die wir unseren Kunden bieten
- Erfahrenes, flexibles, interdisziplinäres Team
- Nutzung eines bewährten weltweiten forensischen Rahmenwerks zur Gewährleistung von Stringenz, Qualität und Konsistenz
- Anwendung von aufsichtsrechtlich anerkannten Konzepten, Methoden und Vorlagen
- Anwendung erkenntnisbasierter Technologien und innovativer Lösungen, um mehrere komplexe Datenströme zu nutzen und rasch zu wichtigen Erkenntnissen zu gelangen
- Transformatorische Projektleitung und -management mit gesicherter Effizienz und Effektivität durch Prozessoptimierung
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Dienstleistungen
- Aufklärung von Finanzkriminalität und Abhilfe – einschliesslich Aufarbeitung (beispielsweise AML/KYC, Sanktionen, ABC und Kartellrecht)
- Überprüfung behördlicher Vollzugsmassnahmen und Abhilfe
- Untersuchung mutmasslicher Fälle von Betrug, Wirtschaftskriminalität, Korruption und Fehlverhalten
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