Servicios

Cumplimiento Regulatorio-Normativa (FCPA) y pre-acquisition FCPA due diligence

Diligencia y Cumplimiento

Identificar y comprender los problemas de incumplimiento dentro de las organizaciones del proveedor es esencial para evitar riesgos antes de cualquier transacción y maximiza el valor de la organización.

Las áreas clave en las que se debe enfocar para tener un buen cumplimiento regulatorio son:

  • Diagnóstico del cumplimiento regulatorio.
  • Revisión del cumplimiento regulatorio en el programa interno de la empresa.
  • Soporte y seguimiento del cumplimiento regulatorio

Crimen Financiero

Apoyamos y asesoramos a nuestros clientes para prevenir y mitigar impactos reputacionales, financieros y operacionales, que puede generar la comisión de delitos o fraude al interior de la organización

Consulta a nuestros expertos

Pedro Trevisan, CFE

Pedro Trevisan, CFE

Director Ejecutivo de Servicios Forensic

Pedro se ha especializado en la práctica forensic, liderando más de 60 investigaciones corporativas de fraude, más de 80 revisiones con el foco en determinar los riesgos frente a casos de corrupción, ... Más