Servicios

Cumplimiento Regulatorio-Normativa (FCPA) y pre-acquisition FCPA due diligence

Diligencia y Cumplimiento

Identificar y comprender los problemas de incumplimiento dentro de las organizaciones del proveedor es esencial para evitar riesgos antes de cualquier transacción y maximiza el valor de la organización.

Las áreas clave en las que se debe enfocar para tener un buen cumplimiento regulatorio son:

  • Diagnóstico del cumplimiento regulatorio.
  • Revisión del cumplimiento regulatorio en el programa interno de la empresa.
  • Soporte y seguimiento del cumplimiento regulatorio

Crimen Financiero

Apoyamos y asesoramos a nuestros clientes para prevenir y mitigar impactos reputacionales, financieros y operacionales, que puede generar la comisión de delitos o fraude al interior de la organización

Consulta a nuestros expertos

Pedro Trevisan

Pedro Trevisan

Senior Manager / Forensic

Pedro es el Gerente Senior a cargo de la línea de servicios de Auditoría Forense. Posee más de 10 años de experiencia laboral, desarrollándose en Consultoría, Estudios e Investigaciones corporativas. ... Más

Paloma Morales

Paloma Morales

Manager/ Financial Crime Advisory

Paloma es Manager de la línea de servicio Financial Crime Advisory y se desempeña en los servicios Business Intelligence (BIS), Compliance & Regulatorio de Forensic. Paloma está especializada en Compl... Más

Andrea Rondot

Andrea Rondot

Manager Forensic

Andrea Rondot es Manager de la línea de servicio Forensic Advisory y Business Intelligence. Andrea cuenta con experiencia internacional en las áreas de Compliance y prevención de corrupción y fraude. ... Más