Servicios

Cumplimiento Regulatorio-Normativa (FCPA) y pre-acquisition FCPA due diligence

Diligencia y Cumplimiento

Identificar y comprender los problemas de incumplimiento dentro de las organizaciones del proveedor es esencial para evitar riesgos antes de cualquier transacción y maximiza el valor de la organización.

Las áreas clave en las que se debe enfocar para tener un buen cumplimiento regulatorio son:

  • Diagnóstico del cumplimiento regulatorio.
  • Revisión del cumplimiento regulatorio en el programa interno de la empresa.
  • Soporte y seguimiento del cumplimiento regulatorio

Crimen Financiero

Apoyamos y asesoramos a nuestros clientes para prevenir y mitigar impactos reputacionales, financieros y operacionales, que puede generar la comisión de delitos o fraude al interior de la organización

Forensic Líder

Robert Fowlie

Robert Fowlie

Socio Asesoría Financiera

Robert se ha especializado en auditoria forense e investigativa, y es un reconocido experto independiente en litigios relacionados con fraude y delitos económicos. En Deloitte Chile es el socio que li... Más