Servicios

Prevención de lavado de activos

Servicios de asesoría financiera

Ayudamos a nuestros clientes de todo el mundo a implementar programas para la detección y el control del lavado de activos.

El lavado de activos es un proceso que consiste en dar apariencia de legalidad a bienes obtenidos de forma ilícita, a partir del desarrollo de actividades fuera del marco legal, denominadas Delitos Precedentes o Subyacentes, pretendiendo darles una apariencia legítima. El fin perseguido es ocultar o disimular la naturaleza, el origen, la ubicación, la propiedad o el control de éstos bienes, para incorporarlos al tráfico económico legal.

Los servicios que ofrecemos para prevenir este tipo de riesgo son:

  • Programas de cumplimiento.
  • Conocer al cliente y mejorar la diligencia debida.
  • Análisis de operaciones.
  • Servicios de control.
  • Estructuras de organización.
  • Evaluación de cumplimiento.
  • Capacitación.
  • Investigaciones internas.

Deloitte Forensic Global

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Robert Fowlie

Robert Fowlie

Socio Asesoría Financiera

Robert se ha especializado en auditoria forense e investigativa, y es un reconocido experto independiente en litigios relacionados con fraude y delitos económicos. En Deloitte Chile es el socio que li... Más

Paloma Morales

Paloma Morales

Manager/ Financial Crime Advisory

Paloma es Manager de la línea de servicio Financial Crime Advisory y se desempeña en los servicios Business Intelligence (BIS), Compliance & Regulatorio de Forensic. Paloma está especializada en Compl... Más

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