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Investigaciones Corporativas

Las compañías enfrentan riesgos internos y externos, incluyendo fraudes y problemas laborales. En Deloitte, ofrecemos servicios especializados para gestionar y resolver sospechas de fraude, acoso, abuso y violencia en el trabajo de manera eficiente y confidencial. Utilizamos metodologías probadas y herramientas tecnológicas avanzadas para recolectar y analizar evidencia, asegurando discreción y profesionalismo. Al confiar en nosotros, protegerá la integridad y reputación de su empresa, fomentando un entorno laboral seguro y respetuoso, garantizando el bienestar y la productividad de sus colaboradores..

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El fraude, la violencia, el acoso sexual y laboral en los espacios de trabajo y en general, cualquier incumplimiento normativo, generan un alto impacto patrimonial, cultural y reputacional en las organizaciones. Con un equipo de excelencia ponemos a disposición de nuestros clientes las más avanzadas tecnologías y prácticas probadas para desarrollar y conservar la integridad de su empresa. Nuestra perspectiva global y las mejores herramientas tecnológicas nos permiten una aproximación inteligente. .

Cifras ACFE sobre impactos del fraude

Investigaciones Forenses

Ayudamos a nuestros clientes en la recolección de evidencia, así como en el análisis detallado de los hechos, lo que resulta fundamental para esclarecer y descubrir desde fraudes corporativos hasta denuncias por infracciones a la Ley Karin.

Nuestra práctica de Investigaciones en el ámbito corporativo y laboral, es desarrollada por profesionales con habilidades en auditoría forense e investigación y con los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo las tareas esenciales para esclarecer los hechos relacionados con la comisión de delitos de fraude o conductas de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, logrando así llevar a cabo investigaciones en las que prevalezcan los principios legales de confidencialidad, celeridad, imparcialidad y perspectiva de género.

Ayudamos a entidades multinacionales, grandes empresas nacionales y empresas en rápido crecimiento de todos los sectores, tanto públicas como privadas, a esclarecer situaciones irregulares derivadas del desvío de fondos, manipulación de estados financieros, apropiación de activos, conflictos de interés, acoso sexual y laboral, violencia en el trabajo, incumplimiento de políticas corporativas y en general, acciones que podrían provocar perjuicios materiales y eventualmente un daño reputacional a la misma .

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