debt financial services

服务

德勤法证会计

我们为机构的财务危机管理提供各类前瞻性和应变性的解决方案。我们具有丰富经验,能帮助客户应对越趋复杂的监管制度与商业环境,以及由欺诈行为、金融犯罪和商业纠纷带来的挑战。我们结合包括行业知识、法证会计调查技巧以及先进的分析与技术工具在内的深入及广泛的专业技能,给客户提供整体性分析服务。

数据分析

数据分析可应用于不同行业的不同领域。德勤法证会计使用成熟的数据分析方法,凭借调查团队的丰富经验,能够更深入、更全面地了解有关欺诈、腐败和其他金融犯罪的信息。我们能提供视像化数据分析结果,帮助客户解读德勤的独到见解。

法证数据分析可以应用于以下领域:反贿赂/反腐败;反洗钱;“了解您的客户”(KYC);制裁;交易监控;欺诈活动识别;财务尽职调查;风险评估。

反贿赂/反腐败咨询

跨国公司在跨越国界的经营过程中,由于受不同法规影响,部份更有涉外效力,加上员工多元的文化背景,而面临大量合规风险和挑战。在这些风险带来损害之前主动加以管理,防范于未然才是明智之举。我们可以帮助企业实施或优化反贿赂/反腐败机制,尤其是美国反海外腐败法案(FCPA)和英国反贿赂法案的合规要求。我们也可以为企业的员工和高级管理层提供量身订制的合规培训。

商业情报服务

知己知彼,百战百胜。无论是潜在业务合作方、合资企业合作方、诉讼对应方、新客户、新的供应商或即将雇用的高级人员,商业情报服务可为客户提供正确的情报信息,有助降低未知风险。

我们提供的服务包括诚信尽职调查、客户/供应商尽职调查和行政管理人员审查。

电子法证与证据发现

我们透过全方位服务,帮助公司解决最艰巨的证据发现挑战,通过电子法证及证据发现,优化他们的证据发现流程、程序和技术。我们和客户一起制定电子发现过程中适用的成本控制和风险规避战略,包括筛选数据采集范围、协助进行早期案情评估和智能文档分类功能。

企业调查

我们帮助客户以及其委托的律师在面临监管行动、受到监管关注或针对欺诈、腐败和渎职行为的敏感内部调查时迅速应对。无论是涉及追踪跨国交易的大型国际性欺诈案例,还是员工欺诈、采购欺诈等本地不法行为,我们都可帮助客户处理法证会计方面问题,同时致力保障客户的资产与声誉。

纠纷解决

处理复杂的商业纠纷时,我们与位于不同司法辖区的机构及其律师协作。我们提供一般的诉讼支持及担任专家证人。服务包括评估争议交易及其财务影响、评估对手风险、协助准备诉讼时需要的文件及证据、在申请赔偿担保的法律程序中提供协助、协助律师进行法庭盘问的准备工作、评估专家报告和一般性的诉讼战略咨询。

反洗钱与制裁咨询

我们的团队成员包括经验丰富、致力于金融犯罪分析的专业人员,我们为全球性和地区性的银行和金融机构、企业和监管部门提供咨询服务。我们在不同类型的项目上拥有深入的反洗钱与制裁咨询经验。包括但不限于︰风险评估,审查及修补流程,咨询及监管合规,检测系统及规则设计,阈值管理与最优化, 金融罪案调查及非活跃客户账目审查。

欺诈风险管理

任何规模与行业的机构都存在欺诈风险。机构治理层与管理层负责确保机构内部设有积极措施,以解决欺诈风险,例如定期风险评估、完善合规流程以及风险规避计划。机构越能及早察觉欺诈行为的危险信号,越能避免遭受调查和承担其他相关代价和风险。透过欺诈风险管理,机构将能够更有效地防范、阻止和识别欺诈与不法行为,从而优化经营业绩。

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张玉林

张玉林

德勤法证会计领导人

张玉林是德勤中国法证会计领导人。... 更多