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Forensic: Wirtschafts- und Finanzkriminalität bekämpfen

Wirtschaftskriminelles Handeln kann zu erheblichen Vermögens- und Reputationsrisiken für die betroffenen Organisationen führen. Gerade dort, wo unternehmerischer Erfolg in besonderem Maße vom Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner abhängt, kommt es darauf an, Risiken bereits im Vorfeld zu erkennen und Verdachtsfälle nachhaltig aufzuklären.

Deloitte Forensic

Wir verfügen über umfassende forensische Fach- und Branchenexpertise sowie über umfangreiches länderspezifisches Know-how. In Deutschland sind wir mit aktuell mehr als 150 Spezialisten an den sechs Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München präsent. Bei der Untersuchung und Prävention von Wirtschaftskriminalität unterstützen wir Sie mit unseren erfahrenen Spezialisten. Unsere Teams sind interdisziplinär besetzt und bestehen u.a. aus Wirtschaftsprüfern, Juristen, Kriminologen und IT-Spezialisten.

Financial Crime Advisory

Nur wer seine Risiken kennt, kann sie wirksam minimieren! 

Durch die proaktive Beratung bei Risiken in den Bereichen Betrug, Korruption und anderem, hilft Deloitte Organisationen dabei Ihren Ruf zu schützen. Ein Vertrauensverlust von Stakeholdern, wie z.B. Kunden, sowie die begleitenden finanziellen Schäden können für Organisationen existenzbedrohend sein. Auch wird es immer wichtiger wirksame Compliance Management Systeme zur Abwehr von Betrugs-, Korruptions-, Geldwäsche- sowie Sanktionsrisiken zu etablieren, wobei Deloitte Sie unterstützen kann.

Durch unser globales Netzwerk von Intelligence-Analysten und fortschrittlichen Analysetechnologien erhalten wir schnell und effizient Einblick in das Engagement unserer Kunden und bieten nützliche und umsetzbare Beratung für die gesamte Organisation.

Forensic Digital

Technologiebasierte forensische Datenanalyse

Kritischer Erfolgsfaktor für Organisationen ist die zielgerichtete Analyse der Datenbestände, um Rückschlüsse auf bestimmte Aktivitäten zu schließen, zeitnah strategische Entscheidungen für das Management zu ermöglichen oder operative Prozesse aktiv und besser zu steuern. Hierzu bedarf es spezieller Analysemethoden und -werkzeuge, die eine angemessene Antwort auf die zahlreichen Fragestellungen der Organisationsverantwortlichen geben.

Deloitte hat sich dieser Herausforderung angenommen und international das Thema Data Analytics als eines der großen Value-Treiber auf globaler Ebene deklariert. Diese bereichsübergreifende Bestrebung bietet für zahlreiche Anwendungsfälle individuelle Möglichkeiten und vereint modernste Analyse- und Visualisierungstechnologien in Branchen-, Themen- und prozessbezogenen Lösungen. Deloitte arbeitet proaktiv mit Kunden zusammen, um Ineffizienzen und Anomalien in ihren Systemen zu erkennen, um die Kosten wiederherzustellen und mögliche Probleme zu identifizieren, bevor sie auftreten.

Discovery

Effiziente Massendatenanalyse 

Unter Discovery fassen wir unsere Dienstleistungen rund um das Thema unstrukturierte Daten (Inhaltsdaten aus Festplatten, Servern, E-Mail Korrespondenz, Metadaten, etc.) zusammen. Deloitte steht Ihnen mit effizienten, in der Praxis bewährten Methoden und Herangehensweisen zur Seite, um die erforderlichen Daten aus unterschiedlichen Datenquellen und Medien gerichtsverwertbar zu sammeln, unter Anwendung modernster Technologien zu verarbeiten und schlussendlich einer fallbezogenen Analyse zuzuführen.

Die Erfahrung aus zahlreichen Sonderuntersuchungen haben wir in dem von uns konzipiertem „Deloitte Review Tool“ eingebracht. Keine Lizenzkosten, schnelle Verarbeitung großer Datenmengen und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche sind wesentliche Punkte, warum sich zahlreiche Mandanten für unsere Review Lösung zur Analyse von großen Datenbeständen, wie z.B. E-Mails, entscheiden. Abhängig vom konkreten Fall setzen wir selbstverständlich auch Lösungen etablierter Software-Provider ein.

Disputes & Litigation

Streit- und Konfliktbeseitigung

In einem komplexen geschäftlichen Disput arbeitet Deloitte mit Organisationen und ihren Anwälten in gerichtlichen und alternativen Streitbeilegungsforen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten zusammen.  Bei Kaufpreis- und Abfindungsauseinandersetzungen, der Geltendmachung und Abwehr von Schadensersatzansprüchen, dem Schutz Ihres geistigen Eigentums, D&O-Versicherungs-Fällen, Verletzungen von gesetzlichen und intern geregelten Pflichten sowie Insolvenzstreitigkeiten, kombinieren wir sachverhaltsbezogen unsere Expertise aus unterschiedlichen Bereichen.

Zu diesen gehören beispielsweise die forensische Sachverhaltsermittlung, die Bewertung der nationalen und internationalen Rechnungslegung, die Analyse von Finanzunterlagen und Planungsrechnungen sowie die effektive Streitschlichtung in Ihrem Sinne. Das Spektrum unserer Einbindung ist dabei vielfältig: Ob wir für Sie als Gutachter tätig sind oder ob der Fokus auf das professionelle Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen zielt, stets können Sie darauf vertrauen, dass wir modernste Untersuchungsmethoden einsetzen, die von unserer Expertise geleitet und von Kosten-Nutzen-Überlegungen im Sinne der Zielerreichung flankiert sind.

Investigations & Remediations

Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen

Ob Sonderuntersuchung vor dem Hintergrund von potentiell strafbaren Handlungen zum Schaden der Organisation, mutmaßliche Bilanzmanipulationen, bei Verdacht auf Korruption (z.B. potentielle Verstöße gegen den FCPA bzw. den UK Bribery Act) oder möglicher Missachtung gegen Finanzsanktionsvorschriften: Wir unterstützen Sie als kompetenter und erfahrener Partner und begleiten Sie professionell im Sinne der Organisation durch die Untersuchung.

Die investigative Erfahrung unseres Teams kombinieren wir im notwendigen Umfang und unter Berücksichtigung von Kosten-Nutzen-Überlegungen mit modernsten technischen Hilfsmitteln, um Ihre Interessen bestmöglich wahrzunehmen und zu vertreten. Im Bedarfsfall greifen wir dabei auf unsere Forensic Kollegen im weltweiten Deloitte-Netzwerk zurück. Wir sind dort, wo Sie uns brauchen!   

Veranstaltungsreihe Internationaler Bankentag - Frankfurt

Financial Crime Advisory

Bei der alljährlich stattfindenden Veranstaltungsreihe Internationaler Bankentag stehen u.a. Themen mit dem Schwerpunkt Anti Financial Crime, Financial Crime und Entwicklungen im Aufsichtsrecht im Mittelpunkt des Events.

 

Ihre Ansprechpartner

Frank Marzluf

Frank Marzluf

Lead Partner | Forensic

Frank Marzluf ist Partner und Leiter der Service Line Forensic sowie Managing Director des Bereichs Integrity Services. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Aufdeckung wirtschaftskrimineller H... Mehr

Matthias Rode

Matthias Rode

Lead Partner | Forensic

Matthias Rode ist Partner bei Deloitte in Frankfurt. Er verantwortet den Bereich Financial-Service-Industry bei Forensic und fokussiert inhaltlich auf Themen rund um Non-Financial-Risks und Anti-Finan... Mehr