Deloitte Legal en el Día del Compliance Officer 2018

La jornada sirvió para reivindicar esta figura, que tiene una relevancia cada vez mayor en las organizaciones. Durante la misma se trataron, en mesas redondas, cuestiones tan relevantes como la regulación de la función de Compliance en el ámbito internacional, una aproximación práctica a los procedimientos de KYC y due diligence, o la monitorización, la investigación y efectos de los incumplimientos. La jornada incluyó también conclusiones de los diferentes grupos de trabajo de la asociación.

Begoña Fernández socia del área de Regulatorio y Cumplimiento de Deloitte Legal participó, junto con Marta Campomanes, Responsable de Gobierno Corporativo y Cumplimiento, y Fernando Fraile, Director de Cumplimiento en Iberdrola España, en la Mesa Redonda: “Traslado de los requisitos de Compliance. ¿Qué se espera de las PYMES?” señaló que “las grandes organizaciones deben evaluar los aspectos de riesgo en las relaciones mantenidas con todos sus grupos de interés, velando porque en las mismas no pueda derivarse una responsabilidad de la organización que pudiera haber sido evitada”. En la misma quedó patente la importancia de contar con medidas adecuadas y suficientes para revisar la integridad de los socios de negocio con quienes la compañía se relacione, y se pusieron de manifiesto las tendencias de mercado, así como las diferentes soluciones aportadas desde el despacho, algunas de las cuales se basan en la combinación de conocimiento legal con la implementación de tecnología y digitalización.

La jornada contó con la entrega de los premios ASCOM 2018 y  fue clausurada por la Sra. Dolores Delgado, Ministra de Justicia de España y en la que se entregaron los diplomas CESCOM 2018.