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Solutions

Identification et évaluation de vos risques en matière de criminalité financière

Identifier votre exposition aux risques

La mise en place d’un programme de compliance est initiée par une démarche d’identification, d’évaluation et de priorisation des risques. Cette étape est le point de départ à l’élaboration et au déploiement de mesures efficaces et adaptées à vos opérations.

Vos enjeux

Les événements tels que la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux ou toutes autres pratiques non éthiques peuvent causer de nombreux préjudices (financier, juridique, réglementaire, réputation, etc.) aux organisations concernées. L’identification, l’évaluation et la hiérarchisation des risques de compliance constituent le socle de la stratégie de gestion des risques indispensable à la prise de décisions avisées et à la mise en œuvre d’actions appropriées.

Notre accompagnement

Nous vous assistons, en collaboration avec vos conseils juridiques le cas échéant, dans l’identification de votre exposition aux risques de compliance (fraude, corruption, blanchiment, concurrence, etc.) et l’élaboration de plans d’actions adaptés à vos ressources et contraintes opérationnelles.
Nous intervenons régulièrement dans les contextes suivants :

  • Analyse des écarts par rapport aux exigences réglementaires en vigueur (Sapin 2, directives LAB-FT et articles de loi liés, antitrust, etc.) ;
  • Elaboration ou mise à jour de cartographie des risques de compliance (fraude, corruption, LAB-FT, etc.) ;
  • Due diligences d’intégrité/Intelligence économique sur les tiers (clients, fournisseurs et intermédiaires) ;
  • Mise en place de dispositifs et d’outils d’évaluation des tiers ;
  • Due diligences compliance (corruption, LAB-FT/KYC, etc.) dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition.

Les bénéfices

Notre accompagnement a pour objectif de vous permettre d’être en conformité avec les lois et règlements en vigueur (Sapin 2, LAB-FT, concurrence, etc.) et de vous inscrire dans une perspective d’amélioration continue.

Ce type de projets constitue des exercices récurrents que nous menons auprès de nombreuses organisations (sociétés cotées, PME, entités publiques, etc.) dans des secteurs variés. Vous bénéficiez ainsi de notre connaissance approfondie des attentes des autorités concernées, de notre expérience des meilleures pratiques de place et de notre accès à des données de benchmark.

Nous mettons à votre disposition des outils innovants, flexibles, automatisés, sécurisés, et ergonomiques, qui permettent de mieux répondre à vos besoins.

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement sur mesure concernant vos enjeux de compliance et d’en faire un facteur différenciant ?

Rencontrez nos experts qui vous conseilleront sur la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de vos programmes de compliance.

Nos experts

Dawn Neisen

Dawn Neisen

Directrice, Deloitte Forensic

Dawn is a Director in the Forensic practice in France. She has more than 19 years of experience providing forensic accounting, investigative and anti-corruption consulting services to U.S. and interna... En savoir plus

Géraldine Llorente

Géraldine Llorente

Associée, Deloitte Forensic

Géraldine est l’associée en charge du département Forensic de Deloitte France. Elle est experte en matière d’éthique, de compliance, d’investigations et plus généralement de la lutte contre la fraude ... En savoir plus

Gilles Granger

Gilles Granger

Directeur, Deloitte Forensic

Gilles possède 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investigation et de la conformité, acquise au sein du département Forensic de Deloitte France. Il a également une expérience significative dans ... En savoir plus