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Investigations

Faire face aux allégations de malversations ou de violation des procédures internes

Nous vous permettons de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, de mener des investigations internes en cas de présomption de fraude, de corruption (Sapin 2, FCPA, etc.) ou de toute autre irrégularité (vol, abus, détournement, etc.). Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans les procédures de remédiations nécessaires.

Collecter, préserver, analyser et présenter les éléments de preuve relatifs aux allégations

Dans des circonstances qui vous semblent hors du commun, afin d’éviter les faux pas et préserver l’intégrité des données, il est essentiel que vous soyez assistés par des professionnels. Notre équipe d’investigation, leader du marché français, par son nombre, son expérience et la variété des compétences est prête à mener les diligences qui seront nécessaires pour préciser les faits et responsabilités. Nos rapports d’investigation constitueront des éléments essentiels à l’appui de vos procédures ultérieures, en détaillant les faiblesses identifiées ils permettront également une amélioration des contrôles.

Nos facteurs de réussite

Réseau global

Notre réseau global nous permet de combiner compréhension locale du monde des affaires et connaissance des problématiques métier et réglementaires pour mettre en place la meilleure approche et vous permettre de mieux protéger vos actifs et votre réputation.

Technologie

Au traditionnel forensic accounting sont venus s’ajouter des outils de computer forensic (analyse des appareils électroniques), de eDiscovery (analyse des données non structurées) et de data analytics (analyse des données structurées). L’ensemble de ces techniques permettent de traiter de grandes quantités de données afin de se concentrer rapidement sur les éléments les plus pertinents.

Equipe

Nous rassemblons des expertises complémentaires capables d’intervenir à vos côtés dans ces situations sensibles et complexes. Nous proposons une équipe hautement qualifiée comprenant des experts comptables, des experts de la lutte contre le blanchiment d’argent, de la lutte contre la fraude et la corruption, de l’intelligence économique et des ingénieurs informatiques.

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Nos experts

Karl Payeur

Karl Payeur

Associé, responsable Forensic

Karl dirige l’équipe Forensic au niveau EMEA et en France. Il travaille au sein du réseau global de Deloitte depuis 25 ans. Au cours de sa carrière, il a développé une expertise en matière de Forensic... En savoir plus

Cyril Naudin

Cyril Naudin

Associé Forensic, Investigation

Cyril dispose de plus 20 ans d’expérience chez Deloitte. Il est en charge des activités Advisory au sein du Département Forensic. Il mène des due diligence compliance dans le cadre d’opérations de M&A... En savoir plus