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Investigations

Faire face aux allégations de malversations ou de violation des procédures internes

Nous vous permettons de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, de mener des investigations internes en cas de présomption de fraude, de corruption (Sapin 2, FCPA, etc.) ou de toute autre irrégularité (vol, abus, détournement, etc.). Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans les procédures de remédiations nécessaires.

Collecter, préserver, analyser et présenter les éléments de preuve relatifs aux allégations

Dans des circonstances qui vous semblent hors du commun, afin d’éviter les faux pas et préserver l’intégrité des données, il est essentiel que vous soyez assistés par des professionnels. Notre équipe d’investigation, leader du marché français, par son nombre, son expérience et la variété des compétences est prête à mener les diligences qui seront nécessaires pour préciser les faits et responsabilités. Nos rapports d’investigation constitueront des éléments essentiels à l’appui de vos procédures ultérieures, en détaillant les faiblesses identifiées ils permettront également une amélioration des contrôles.

Nos facteurs de réussite

Une investigation sur mesure en fonction de vos besoins

Au travers de nos offres dédiées pouvant se combiner entre elles, nous pouvons vous accompagner aussi bien dans le cadre d'investigations internes que dans le cadre d'enquêtes des autorités

Vous avez un doute sur certains tiers, transactions ou opérations ?

Faites appel à nos professionnels !

Nos experts

Dawn Neisen

Dawn Neisen

Directrice, Deloitte Forensic

Dawn is a Director in the Forensic practice in France. She has more than 19 years of experience providing forensic accounting, investigative and anti-corruption consulting services to U.S. and interna... En savoir plus

Géraldine Llorente

Géraldine Llorente

Associée, Deloitte Forensic

Géraldine est l’associée en charge du département Forensic de Deloitte France. Elle est experte en matière d’éthique, de compliance, d’investigations et plus généralement de la lutte contre la fraude ... En savoir plus

Gilles Granger

Gilles Granger

Directeur, Deloitte Forensic

Gilles possède 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investigation et de la conformité, acquise au sein du département Forensic de Deloitte France. Il a également une expérience significative dans ... En savoir plus