Solutions

Conduite de l’investigation

Une combinaison des compétences de notre équipe dédiée et des technologies avancées

En dépit de l’existence de mesures préventives et de processus de contrôle, une allégation ou une suspicion de fraude demeure un phénomène auquel vous pouvez être confrontés et qui, une fois révélée, appelle à une réponse rapide et organisée

Les enjeux de nos clients

Les événements tels que la fraude, la corruption, le blanchiment de capitaux ou toutes autres pratiques non éthiques peuvent causer de nombreux préjudices (financier, juridique, réglementaire, etc.) aux organisations concernées. La défense de votre réputation et le respect de votre intégrité vous incitent à faire la lumière sur ces événements.

Notre accompagnement

Nous vous assistons, en collaboration avec vos conseils juridiques le cas échéant, en mettant à votre service des méthodes d’analyse permettant d’identifier clairement les mécanismes de la fraude, d’en mesurer l’étendue et de comprendre les raisons expliquant son développement.







Nous vous apportons les preuves qui peuvent vous être nécessaires en cas de procédure judiciaire ou demande d’autorités de régulation consécutive à la situation identifiée.






Nous déployons une méthodologie adaptée à chaque situation, éprouvée, pragmatique et complète, qui combine les cinq composantes suivantes : Investigation comptable et Entretiens, Intelligence Economique, Discovery, Data Analytics et Cyber Forensic.


Les bénéfices pour nos clients

Vous souhaitez être accompagnés en cas de fraude ou autres irrégularités ?

Rencontrez nos experts qui vous assisteront dans la mise en place d’un plan d’actions rapide et efficace.

Nos experts

Géraldine Llorente

Géraldine Llorente

Associée Forensic, Investigation, Financial Crime et eDiscovery

Géraldine est l’associée en charge du département Forensic de Deloitte France. Elle est experte en matière d’éthique, de compliance, d’investigations et plus généralement de la lutte contre la fraude ... En savoir plus

Gilles Granger

Gilles Granger

Managing Director, Deloitte Forensic

Gilles possède 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investigation et de la conformité, acquise au sein du département Forensic de Deloitte France. Il a également une expérience significative dans ... En savoir plus