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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le respect des sanctions internationales et des embargos participent de la sécurité financière des organisations.
Dans un environnement réglementaire pressant et un contexte économique où l’exigence de sécurité des clients et des fournisseurs croît sans cesse, cette lutte dépasse le risque financier directement corrélé : elle limite également le risque pénal (y compris pour les personnes morales), le risque de sanctions disciplinaires (Régulateur, autorité de supervision des marchés financiers, autres organismes internationaux – ex. OFAC…), le risque de non-conformité et le risque de réputation.
Face à ces enjeux, les organisations ont une obligation de moyens mais aussi de résultats.
Deloitte vous propose un accompagnement permettant d’agir sur toutes les composantes de votre dispositif de prévention :
- Cartographie et classification des risques
- Organisation, procédures et dispositif des contrôles
- Connaissance des clients
- Outils de filtrage et de profilage
- Formation des collaborateurs et évaluation
- Contrôles périodiques - Diagnostic de conformité
Une démarche et des techniques avancées pour améliorer votre maîtrise des risques :
- Connaître son exposition au risque de blanchiment et de financement du terrorisme
- Définir le dispositif et les processus de prévention et de contrôle
- Optimiser le dispositif et les outils de détection (gouvernance des données et démarche Analytics) puis traiter les alertes
- Investiguer les alertes confirmées
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