Solutions

Renforcer la maîtrise des risques

L’IA au service de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

L’intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités dont la bonne exploitation de vos données. Grâce aux nouvelles technologies, vous pourrez répondre aux enjeux réglementaires de manière optimisée, fiabiliser l’évaluation des risques ou encore améliorer le suivi de transactions dans le cadre de dispositifs de lutte contre le blanchiment.

Les enjeux de notre client

Acteur mondial de l’assurance, notre client avait l’ambition d’accroître sa vigilance permanente dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT). Nous l’avons accompagné en lui donnant les moyens de renforcer une partie du programme LCB-FT.

Notre accompagnement

Nous avons accompagné la Direction des projets et outils réglementaires (DPOR) dans le volet organisationnel. Afin d’assurer un suivi des chantiers et proposer des solutions spécialisées, nous avons formalisé une nouvelle procédure, en lien avec le périmètre épargne, intégrant :
 

  • normes réglementaires ;
  • description des processus de filtrage ;
  • organisation du traitement des alertes ;
  • reporting et contrôles ;
      
  • revue des scénarios ;
  • lien entre les scénarios et la classification des risques ;
  • étude des typologies des déclarations de soupçons.

Les bénéfices pour notre client


Nos travaux sur le périmètre épargne ont permis de livrer à notre client :

• un rapport d’optimisation des scénarios existants et nouveaux, ainsi qu'un rapport d’activité des alertes par scénario.

• une remontée des dysfonctionnements IT liés aux scénarios et un reporting mensuel des alertes générées.

Notre client a pu bénéficier d’une fiabilisation du processus de traitement des alertes ainsi que d’un renforcement de son dispositif de vigilance. Notre solution leur a également permis de renforcer leurs outils de filtrage et de gel des avoirs notamment pour les entrées en relation d’affaires, les prospects, les contrats actifs et le portefeuille des agents.

Découvrez les succès de nos clients !

Découvrez comment nos experts ont accompagné des entreprises de différents secteurs d'activité sur des problématiques variées : de la monétisation de leurs données à l’amélioration de l’expérience client en passant par le renforcement de la maîtrise des risques.

Vous souhaitez donner de la valeur à vos données et devenir Data driven ?

Rencontrez nos experts qui vous accompagneront de la définition de votre stratégie Data au déploiement opérationnel de solutions !

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Nos experts

Pierre Lhoste

Pierre Lhoste

Associé Conseil

Pierre est en charge de l’offre Conseil autour de la donnée « Analytics & Information Managament ». Il a près de 22 ans d’expérience dans des fonctions opérationnelles financières dans l’assurance, da... En savoir plus

Julien Varin

Julien Varin

Associé Conseil

Julien possède plus de 19 années d’expérience professionnelle acquise en conseil et en technologie, en particulier dans les domaines de transformation SI/Digitale, Data & Analytics, et en intégration ... En savoir plus

Pascal Delaigue

Pascal Delaigue

Associé Conseil

Sur la base de cas d’usage métier, Pascal possède une expérience de 23 ans acquise dans le cadre de missions autour de la data, allant de la définition architecture Data Centric, Data Management & Gou... En savoir plus