Soluzioni

DigitAML

Autovalutazione dei Rischi di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

La soluzione digitale sviluppata da Deloitte a supporto dell’esercizio

In un contesto caratterizzata da importanti discontinuità regolamentari e da un forte livello di attenzione sulla tematica AML e CFT, l’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo diviene strumento fondamentale per dare concreta attuazione all’approccio risk based.

L’adozione di soluzioni digitali a supporto dell’autovalutazione rappresenta una risposta concreta all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza al processo.

DigitAML è la soluzione innovativa sviluppata da Deloitte in grado di rendere l’autovalutazione un processo continuo, più agevole, meno onoeroso ed in grado di sfruttare la potenza dei data analytics per ottimizzare e rendere più oggettive e robuste le analisi e la valutazione del rischio.

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Filippo Finocchiaro

Filippo Finocchiaro

Partner Deloitte Risk Advisory

Filippo Finocchiaro è Partner di Deloitte Risk Advisory in Italia, con quasi 20 anni di esperienza nel mercato IT Financial Services. La sua area di competenza copre le applicazioni IT per il Credit R... More

Domenico Farina

Domenico Farina

Director Deloitte Risk Advisory

Domenico è un Director con oltre 10 anni di esperienza sulle tematiche di risk management, sistema dei controlli interni e regulatory compliance nonché legate all’evoluzione dei processi e dei sistemi... More