Financial Crime È stato salvato
Soluzioni
Financial Crime
Financial Industry Regulatory
Il team Financial Crime offre servizi dedicati alla valutazione, disegno e implementazione di modelli di governance, processi, sistemi di controllo e strumentazione di supporto ai principali ambiti afferenti al novero dei cosiddetti Financial Crime: riciclaggio e finanziamento del terrorismo, economic sanction, frodi (interne ed esterne), cyber crime, corruption, market abuse, third parties risk. Favoriamo inoltre l’evoluzione della cultura e l’ottimizzazione delle politiche di rischio nonché e la trasformazione digitale dei processi di risk assessment & detection.
I nostri servizi si rivolgono a tutti gli intermediari finanziari tra cui banche, compagnie assicurative, asset managers, e altre società del mondo industriale sottoposte a specifici obblighi in ambito «anti-financial crime» (es. realtà del mondo gaming), con l’obiettivo di rendere più incisive le attività di presidio del rischio nonché ottimizzare e ridurre i costi delle soluzioni in uso. Più in dettaglio i servizi che eroghiamo riguardano: