Soluzioni

Financial Crime

Financial Industry Regulatory

Il team Financial Crime offre servizi dedicati alla valutazione, disegno e implementazione di modelli di governance, processi, sistemi di controllo e strumentazione di supporto ai principali ambiti afferenti al novero dei cosiddetti Financial Crime: riciclaggio e finanziamento del terrorismo, economic sanction, frodi (interne ed esterne), cyber crime, corruption, market abuse, third parties risk. Favoriamo inoltre l’evoluzione della cultura e l’ottimizzazione delle politiche di rischio nonché e la trasformazione digitale dei processi di risk assessment & detection.

I nostri servizi si rivolgono a tutti gli intermediari finanziari tra cui banche, compagnie assicurative, asset managers, e altre società del mondo industriale sottoposte a specifici obblighi in ambito «anti-financial crime» (es. realtà del mondo gaming), con l’obiettivo di rendere più incisive le attività di presidio del rischio nonché ottimizzare e ridurre i costi delle soluzioni in uso. Più in dettaglio i servizi che eroghiamo riguardano:

Key contact

Diego Messina

Diego Messina

Partner Deloitte Risk Advisory

Diego is a Partner of Risk Advisory Corporate in Italy. Diego has over 20 year experience advising banks, asset managers and insurers on regulatory compliance matters. He has conducted a variety of en... More

David Pirondini

David Pirondini

Financial Industry regulatory Leader | Partner | FSI Risk Advisory Market Leader

Partner of Deloitte Risk Advisory in Milan. He leads the Financial Industry Regulatory Service Line, with a main focus on all regulatory and risk issues for institutions, and is FSI Risk Advisory Mark... More

Domenico Farina

Domenico Farina

Director Deloitte Risk Advisory

Domenico è un Director con oltre 10 anni di esperienza sulle tematiche di risk management, sistema dei controlli interni e regulatory compliance nonché legate all’evoluzione dei processi e dei sistemi... More