Soluzioni

Financial Crime

Financial Industry Regulatory

Il team Financial Crime offre servizi dedicati alla valutazione, disegno e implementazione di modelli di governance, processi, sistemi di controllo e strumentazione di supporto ai principali ambiti afferenti al novero dei cosiddetti Financial Crime: riciclaggio e finanziamento del terrorismo, economic sanction, frodi (interne ed esterne), cyber crime, corruption, market abuse, third parties risk. Favoriamo inoltre l’evoluzione della cultura e l’ottimizzazione delle politiche di rischio nonché e la trasformazione digitale dei processi di risk assessment & detection.

I nostri servizi si rivolgono a tutti gli intermediari finanziari tra cui banche, compagnie assicurative, asset managers, e altre società del mondo industriale sottoposte a specifici obblighi in ambito «anti-financial crime» (es. realtà del mondo gaming), con l’obiettivo di rendere più incisive le attività di presidio del rischio nonché ottimizzare e ridurre i costi delle soluzioni in uso. Più in dettaglio i servizi che eroghiamo riguardano:

Key contact

Diego Messina

Diego Messina

Regulatory & Legal Support Portfolio Offering Leader

Diego has over 20 year experience advising banks, asset managers and insurers on regulatory compliance matters. He has conducted a variety of engagements for major financial institutions involving the... More

David Pirondini

David Pirondini

Partner Deloitte Risk Advisory

Partner of Deloitte Risk Advisory in Milan. He leads the Financial Industry Regulatory Service Line, with a main focus on all regulatory and risk issues for institutions. David is an experienced partn... More

Domenico Farina

Domenico Farina

Director Deloitte Risk Advisory

Domenico è un Director con oltre 10 anni di esperienza sulle tematiche di risk management, sistema dei controlli interni e regulatory compliance nonché legate all’evoluzione dei processi e dei sistemi... More