Fraud Express Diagnostic

Решения

Экспресс-диагностика рисков мошенничества

Что мы предлагаем?

Введение 

Мы разработали инструмент интеллектуального анализа данных, представляющий собой полностью автоматизированный подход к анализу данных 1С для выявления подозрительных транзакций, работающий с любой версией 1С независимо от способа хранения данных (файловая или серверная база данных).

Для чего это нужно

Применение разработанного нами инструмента освобождает аналитика от рутинной работы по выгрузке данных, разработке логики тестов, их реализации и формированию отчетов и позволяет сконцентрироваться на глубоком и детальном анализе выявленных исключений и признаков подозрительности. В случае если в базе 1С ведется учет по нескольким юридическим лицам, мы можем провести анализ как отдельной компании, так группы компаний в целом.

Почему мы

Наша команда состоит из специалистов, обладающих знаниями и богатым практическим опытом в различных профессиональных областях: бухгалтеров, экономистов, аудиторов, специалистов в сфере статистики, программистов, инженеров и многих других. Опыт всех этих профессионалов был использован для создания библиотеки тестов, включающей свыше 30 тестов. В дополнение к существующей стандартной библиотеке мы готовы разработать дополнительные уникальные тесты, учитывающие ваши индивидуальные потребности.

Внешние источники данных

Мы дополняем данные, полученные из системы 1С, сведениями из внешних открытых источников информации (таких как НацБанк РК и др.), что позволяет нам выявлять некоторые специфические риски, которым может быть подвержен ваш бизнес. Использование большого числа дополнительных информационных ресурсов существенно облегчает выделение недобросовестных поставщиков или контрагентов, имеющих наибольший уровень риска, и делает принимаемые решения при выборе бизнес-партнеров более обоснованными.

Общее время со дня получения копии базы данных 1С до предоставления отчета составляет примерно 5 рабочих дней.

*1С является в полной мере портативной системой, что позволяет легко получить базу данных целиком в виде единого файла.

**От двух до трех рабочих дней необходимо для подготовки письменного отчета для одной базы данных, содержащей данные в отношении одного или двух юридических лиц.

Related topics