Проведение корпоративных расследований

Проведение корпоративных расследований

Мы помогаем своим клиентам выявлять и снижать риски возникновения мошенничества, незаконных действий и неэтичного поведения. Наша команда проводит финансовые расследования и внедряет процедуры комплаенс, соответствующие степени подверженности риску каждой компании вне зависимости от отрасли и юрисдикции.

Расследование финансового мошенничества

Мы предлагаем отраслевой подход, учитывающий конкретные потребности компании, и можем предоставить широкий спектр услуг. Мы анализируем бухгалтерские проводки, электронные данные, переписку по электронной почте, проводим интервью с сотрудниками и третьими лицами, а также анализируем финансовую отчетность и подтверждающие документы с целью выявления потенциально сомнительных операций. Мы проводим внутренние расследования возможных случаев мошенничества и недобросовестной практики  как со стороны руководства, так и со стороны сотрудников.

Услуги по противодействию взяточничеству и коррупции

Мы предоставляем нашим клиентам помощи по широкому спектру вопросов, связанных с противодействием коррупции, включая комплаенс-проверку в рамках M&A сделки и постоянный мониторинг. Наши услуги включают в себя анализ существующей програмы комплаенс, разработка комплаенс програмы с нуля, комплексную проверку на наличие коррупционных рисков, финансовые расследования в отношении заявленных нарушений антикоррупционного законодательства, а также анализ контролей, направленных на противодействие взяточничеству.

Корпоративная разведка

Мы предлагаем спектр услуг, которые помогают клиентам лучше понимать и снижать репутационные риски, связанные с возникновением новых деловых отношений и заключением сделок. Комплексная проверка благонадежности (Integrity Due Diligence) — это доскональное изучение репутации объекта, его деловой деятельности, связей и контактов объекта проверки, которое направлено на выявление того, предоставил ли объект проверки достоверную информацию нашему клиенту и нет ли каких-либо скрытых репутационных рисков, связанных с этим объектом. В рамках анализа данных контрагентов мы выявляем потенциальные риски, связанные с регистрационными данными деловых партнеров, несоответствия в их финансовой отчетности, аффилированность между деловыми партнерами, а также потенциальный конфликт интересов между деловыми партнерами нашего клиента и его сотрудниками и другие деловые и репутационные риски.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Имея опыт работы в финансовом секторе, наша команда обладает глубокими знаниями нормативных правовых актов и общепринятой рыночной практики в Казахстане, а также обширным опытом предоставления услуг по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Казахстане и за рубежом. Мы предоставляем всесторонние, точные и своевременные решения вопросов в этой сфере, чтобы минимизировать риски и предотвратить негативные последствия.

Управление рисками финансового мошенничества

Наш комплексный подход к построению системы контрольных мероприятий по предотвращению мошеннических действий помогает организациям оценить вероятность возникновения рисков, связанных с мошшенничеством, определить зоны высокого риска, разработать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков мошенничества. Наш подход также помогает обеспечить непрерывный мониторинг, направленный на снижение рискаов мошенничества, а также своевременно реагировать на возникающие мошеннические действия.