Crisis

Решения

Проведение анализа и расследований

Мы помогаем своим клиентам выявлять и снижать риски возникновения мошенничества, повышать эффективность комплаенс-программ, проводить расследование возможных случаев мошенничества и неправомерных действий.

Содержание

Расследование финансовых мошенничеств

Мы предлагаем отраслевой подход с учетом конкретных потребностей компании, включающий в себя широкий спектр услуг. Мы можем выявить потенциально сомнительные сделки путем анализа бухгалтерских записей, электронных данных и электронной корреспонденции, а также проведения интервью с персоналом и сторонними лицами. Кроме того, мы анализируем финансовую отчетность и первичную документацию. Мы предлагаем проведение и/или помощь в проведении внутренних расследований мошенничества и недобросовестного поведения руководства и сотрудников компании.

Услуги по противодействию взяточничеству и коррупции

Мы предоставляем своим клиентам широкий спектр услуг в области противодействия коррупции на всех этапах заключения сделки и проведение постоянного мониторинга по этому вопросу. Наши услуги включают в себя внедрение и анализ функционирования программы комплаенс, due diligence в отношении мер по противодействию взяточничеству, финансовые расследования на основе бухгалтерской отчетности в отношении заявленных нарушений антикоррупционного законодательства и анализ контролей, направленных на противодействие взяточничеству.

Коммерческая разведка

Мы предлагаем широкий спектр услуг, помогая своим клиентам выявлять и снижать риски, связанные с возникновением новых деловых отношений и заключением сделок.

Комплексная проверка благонадежности (Integrity due diligence – IDD) – это доскональное исследование репутации объекта, бизнес-активов, связей и контактов, которое направлено на выявление того, предоставил ли объект достоверную информацию нашему клиенту и нет ли каких-либо скрытых репутационных рисков, связанных с этим объектом.

Массовая проверка контрагентов («Revolver») позволяет нам обнаруживать потенциальные риски, связанные с процессом государственной регистрации, несоответствиями финансовой и управленческой отчетностей деловых партнеров; выявлять связи между деловыми партнерами и потенциальные конфликты интересов, а также другие операционные и репутационные риски.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Имея обширный опыт работы в финансовом секторе, наша команда обладает глубокими знаниями нормативных правовых актов Банка России и общепринятой рыночной практики, а также имеет большой опыт предоставления услуг по противодействию отмыванию преступных доходов в России и за рубежом. Мы предоставляем всесторонние, точные и своевременные решения вопросов в этой сфере, чтобы минимизировать риски и предотвратить негативные последствия.

Управление рисками финансового мошенничества и комплаенс

Наш комплексный подход к построению системы контрольных мероприятий по предотвращению мошеннических действий помогает организациям оценить вероятность возникновения рисков мошеннических действий, определить зоны наиболее высокого риска, разработать план мероприятий по построению системы контрольных процедур для минимизации наиболее критичных рисков мошенничества, а также непрерывно контролировать эффективность мероприятий по уменьшению рисков мошеннических действий и оперативно реагировать на возникающие мошеннические действия.

 

Наши специалисты обладают опытом в оказании полного спектра услуг по проведению финансового анализа и расследований.

 

The global financial crisis forced many businesses to re-examine their operations. Our business and liquidity review services give you the information you need to evaluate key metrics and our restructuring services help you to make changes to ensure that you deliver maximum value to shareholders.

Learm more about 
Crisis