Услуги
Противодействие мошенничеству для банков
Ключевые услуги:
1. Комплексная проверка благонадёжности
Сотрудничество с новым деловым партнером может привести к потере репутации, штрафам и судебным разбирательствам. Мы тщательно оцениваем репутацию объекта проверки, его деловые активы, связи и контактные данные, чтобы определить, предоставил ли объект проверки достоверную информацию и/или существуют ли какие-либо скрытые репутационные риски, связанные с объектом. В сферу нашего анализа входят:
- Регистрационные данные, структура владения объектом проверки;
- Проверка ключевых топ-менеджеров и акционеров;
- Негативная информация в СМИ;
- Репутационные риски;
- Связи с санкционными лицами
2. Расследование мошенничества
Мы проводим / помогаем в проведении внутренних расследований мошенничества и неправомерных действий со стороны руководства или сотрудников компании, в том числе основанных на анонимных сообщениях по горячей линии.
3. Расследование использования кредитных средств целевой компанией
Мы расследуем, как кредитные средства были использованы целевой компанией, были ли они потрачены в соответствии с кредитным соглашением или нет. Ключевая цель состоит в выявлении любых признаков потенциального неправомерного поведения со стороны целевой компании, например:
- Вывод кредитных средств путем платежей «компаниям – пустышкам»;
- Неоправданные бонусы руководству;
- Закупки по завышенным ценам или/и фиктивные услуги/работы оказанные целовой компанией;
- Закупки у компаний, аффилированных с топ-менеджерами целевой компании;
- Заработная плата «сотрудникам – призракам».
Контакты
