Legal Laboral

Se amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF – Perú.

El 27 de julio se publicó el Decreto Supremo nro. 006-2023-JUS, mediante la cual se amplía la lista de los sujetos obligados a proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF – Perú.

A través de la referida norma, se incorpora como sujetos obligados a informar a la UIF Perú a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que comprenden cualquier persona física o jurídica, domiciliada o constituida en el país, que no esté cubierta en ninguna otra de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que realice una o más de las siguientes actividades u operaciones para o en nombre de otra persona física o jurídica:

• Intercambio entre activos virtuales y monedas fiat o de curso legal;
• Intercambio entre una o más formas de activos virtuales;
• Transferencia de activos virtuales;
• Custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales;
• Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.

La norma entró en vigencia a partir del 28 de julio de 2023.