Construirea unui Program de Prevenire a Fraudelor prin instruire, conștientizare și raportare de informații

Începând cu 16 decembrie 2022, Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor a intrat în vigoare în România, extinzându-și aplicabilitatea la companiile cu peste 50 de angajați începând cu data de 17 decembrie. Acesta reprezintă un pas important în procesul de transpunere în legislația națională a Directivei Uniunii Europene privind avertizorii de integritate (whistleblowers) (UE) 2019/1937, care își propune să ofere standarde minime de protecție în întreaga Uniune Europeană avertizorilor care semnalează angajatorilor lor încălcări ale legislației UE.

În acest context, avem plăcerea să vă invităm la evenimentul nostru privind raportarea de informații, care va evidenția cadrul legal, obligațiile de conformitate și implementarea eficientă, responsabilitățile și obligațiile organizațiilor față de autorități, împreună cu sancțiunile asociate lipsei instrumentelor și procedurilor necesare.

Alăturați-vă acestui webinar interactiv pentru a afla de la o echipă de experți în domeniu care sunt pașii pe care organizația dumneavoastră ar trebui să-i întreprindă acum pentru a se conforma cerințelor legislative privind raportarea de informații și necesitatea de a crește conștientizarea în cadrul organizației dumneavoastră prin instruire și e-learning, pentru a promova un mediu de lucru sigur și securizat.

Acest webinar explorează:

• Prezentarea generală a legilor de protecție a avertizorilor în România și în Uniunea Europeană.

• Perspective asupra aplicării practice a procesului de raportare de informații în România și în regiunea mai largă.

• Rolul instruirii și conștientizării interne prin cursuri și eLearning pentru a preveni, detecta și raporta fraudele.

• Înțelegerea obligațiilor pe care organizațiile le au față de forțele de ordine și autoritățile în procesul de raportare a informațiilor.

• Pașii pentru stabilirea unei proceduri interne privind periodicitatea sesiunilor de instruire.

• Explorarea posibilelor sancțiuni pentru nerespectarea regulilor.

• Cazuri de top raportate în diverse scenarii și modul de abordare a acestora.

Lectori:

• Alexandru Nae, Assistant Director Financial Advisory, Forensic, Deloitte
• Elton Mata, Manager Financial Advisory, Forensic, Deloitte
• Denisa Simion, Manager Financial Advisory, Forensic, Deloitte
• Irina Picos, Senior Associate, Reff & Associates | Deloitte Legal
  

Participarea la acest webinar este gratuită și se face doar prin înregistrare la acest
link. Vă rugăm să rețineți că webinarul se va desfășura în limba engleză.