Solutii

Investigații

Echipa Deloitte ajută clienții să acționeze rapid și cu încredere atunci când se confruntă cu anumite acțiuni din partea autorităților de reglementare și supraveghere, sau în cazul investigațiilor interne sensibile privind frauda, corupția, sau alte abateri financiare. Rețeaua noastră globală ne permite să îmbinăm înțelegerea culturilor de afaceri locale și a cadrului de reglementare și supraveghere, pentru a găsi calea către o rezoluție de succes și a pregăti clientul pentru a-și proteja bunurile și reputația pe viitor.

La Deloitte înțelegem nevoia unei abordări de investigare robuste, consecvente și ușor de apărat.Chiar dacă nu sunt 2 investigații la fel în ceea ce privește detaliile, urmăm o metodologie Deloitte globală atunci când inițiem sau dăm curs unei investigații, tocmai pentru a oferi clienților noștri consecvență și aceeași calitate, indiferent de locul geografic al investigației.

Întrebări?

Contactați-ne

Servicii

Expertiza noastră poate fi împărțită în termeni generali în următoarele domenii:

  • Investigații privind Frauda și Corupția
  • Investigații Contabile
  • Alte Investigații legate de cadrul de reglementare și supraveghere

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

Burcin și-a început cariera în 1996 și are 22 de ani de experiență în domeniul forensic. Anterior a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Big 4, la... Mai multe

Ioana Ungureanu

Ioana Ungureanu

Manager, Financial Advisory

Ioana are o experiență vastă în Combaterea spălării banilor și Combaterea finanțării terorismului, în domeniul conformității, a proceselor de verificare a antecedentelor clienților, verificărilor inte... Mai multe

Mihail Bucheru

Mihail Bucheru

Manager

Mihail este liderul practicii de Investigarea infracțiunilor tehnologice (Forensic Technology) din România și are o vastă experiență în domeniul identificării informațiilor stocate electronic (e-Disco... Mai multe