Solutii

Investigații

Echipa Deloitte ajută clienții să acționeze rapid și cu încredere atunci când se confruntă cu anumite acțiuni din partea autorităților de reglementare și supraveghere, sau în cazul investigațiilor interne sensibile privind frauda, corupția, sau alte abateri financiare. Rețeaua noastră globală ne permite să îmbinăm înțelegerea culturilor de afaceri locale și a cadrului de reglementare și supraveghere, pentru a găsi calea către o rezoluție de succes și a pregăti clientul pentru a-și proteja bunurile și reputația pe viitor.

La Deloitte înțelegem nevoia unei abordări de investigare robuste, consecvente și ușor de apărat.Chiar dacă nu sunt 2 investigații la fel în ceea ce privește detaliile, urmăm o metodologie Deloitte globală atunci când inițiem sau dăm curs unei investigații, tocmai pentru a oferi clienților noștri consecvență și aceeași calitate, indiferent de locul geografic al investigației.

Întrebări?

Contactați-ne

Servicii

Expertiza noastră poate fi împărțită în termeni generali în următoarele domenii:

  • Investigații privind Frauda și Corupția
  • Investigații Contabile
  • Alte Investigații legate de cadrul de reglementare și supraveghere

Contact

Burcin Atakan

Burcin Atakan

Partener Consultanță Financiară

+40 212 221 661

Burcin și-a început cariera în 1996 ca auditor intern și s-a specializat în domeniul forensic. Anterior, a lucrat în industria financiară din Turcia, în departamentul Forensic al unei alte companii Bi... Mai multe

Mihail Bucheru

Mihail Bucheru

Director

+40 21 222 16 61

Mihail este Director în cadrul departamentului Consultanță Financiară - Forensic al Deloitte România, cu o experiență de peste 10 ani în investigații și litigii, servicii de tip eDiscovery și digital ... Mai multe

Irina Chiriac

Irina Chiriac

Director Adjunct

+4 02 12 221 661

Irina Chiriac este un expert în domeniul investigațiilor financiare și aspectelor privind conformitatea, cu o vastă experiență în coordonarea proiectelor din România, Moldova și din țările din Europa ... Mai multe

Andreea Anton

Andreea Anton

Manager

+4 02 12 221 661

Andreea este Manager în cadrul departamentului Forensic. Ea face parte, de asemenea, și din practica de Forensic Technology din România, cu experiență în Forensic Data Analytics, e-Discovery și Comput... Mai multe

Raluca Ciaușoiu

Raluca Ciaușoiu

Manager

+4 02 12 221 661

Raluca este Manager în Departamentul Consultanță Financiară - Forensic, din cadrul Deloitte România, cu experiență în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/sancțiunilor internaționale, in... Mai multe

Laura Avram

Laura Avram

Manager

+40 212 22 16 61

Laura este Manager în cadrul Departamentului de Consultanță Financiară – Forensic. Ea s-a alăturat echipei Deloitte România în noiembrie 2020 după o experiență de muncă în domeniul forensic și de audi... Mai multe