Pregătirea pentru percheziție

Sub motto-ul „Fii pregătit pentru neprevăzut”, seminarul oferă participanților o abordare structurată a domeniului, fiind dezbătute elemente de interes privitoare la:

• Cadrul legal aplicabil și drepturile și obligațiile în timpul unei percheziții
• Transpunerea obligațiilor legale în sistemul de control intern al organizației
• Exemple practice  

Evenimentul va include discuții interactive în cadrul cărora specialiștii noștri în drept penal și forensic, vor prezenta elemente cheie, practice în timpul unei percheziții.

Agenda seminarului

9:00 – 9:30 Înregistrarea participanților

09:30 – 10:45 Noțiuni introductive teoretice

• Cadrul legal aplicabil
• Drepturi și obligații
• Actori
• Transpunerea obligațiilor legale în sistemul de control intern

10:45 – 11:00 Pauză de cafea 

11:00 – 12:30 Percheziția în practică

• Principii cheie și aplicarea acestora
• Percheziția în etape 
• Actori
• Poate o companie să fie într-adevăr pregătită pentru o percheziție?

12:30 – 13:30 Pauză de prânz

*Limba oficială a evenimentului este limba română.

Detalii plată

150  € – per participant

Prânzul și gustările sunt incluse pe parcursul evenimentului. Taxa de participare nu include TVA.

Factura aferentă taxei de participare se va emite și se va transmite după eveniment.

În vederea păstrării caracterului interactiv, seminarul va avea un număr limitat de participanți. Vă rugăm să confirmati participarea prin înregistrare aici.

Lectori

Mădălina Țițirigă – Director adjunct, Forensic / Consultanță Financiară, Deloitte România

Mădălina este Director adjunct in cadrul departamentului de Forensic din cadrul diviziei de Consultanță Financiară al Deloitte România, având o experiență de 13 ani în administrarea riscurilor, control intern și conformitate, având de-a lungul carierei poziții locale și globale atât în industrie, cât și în consultanță. 

Activitatea sa s-a concentrat indeosebi pe evaluări de risc de fraudă, corupție, spălare de bani, revizuiri de sisteme de control intern, revizuiri de cadru procedural, creare de metodologii de risc si conformitate, precum și implementare, evaluare și monitorizare de sisteme de management al riscului și control intern.

Mădălina participă regulat la conferințe în domeniu și a livrat numeroase programe de training și prezentări pe teme de conformitate, anti-fraudă, anti-corupție, anti-spalare de bani și control intern în peste 40 de țări din Europa, America, Africa și Asia. Mădălina deține diferite certificări europene și internaționale în domeniu și este membru al Institutului de Management al Riscurilor din Marea Britanie.

Cătălina Stroe - Managing Associate, Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România

Cătălina este Managing Associate în cadrul Reff & Asociații, membră a Deloitte Legal în România. Înainte de a ocupa această poziție, a făcut parte din echipa de Forensic a Deloitte România și are o experiență solidă în furnizarea de asistență atât către instituții bancare, cât și nebancare, fiind specializată în prevenirea spălării banilor/finanțării terorismului (AML/CTF), prevenirea fraudelor și domeniul anticorupție. În calitate de expert AML/CTF, Cătălina a făcut parte din echipa Ministerului Justiției care a gentionat agenda reformei privind domeniul AML/CTF (modificarea legislației naționale, coordonarea instituțiilor naționale cu responsabilități în domeniu, organizarea și asigurarea asistenței tehnice pentru misiunile de peer-review) și a fost evaluator Moneyval.

În calitate de avocat, a furnizat strategii de prevenire a infracțiunilor comerciale și a oferit soluții personalizate (luând în considerare riscurile clienților de conformare la prevederile legilor penale și atenuând problemele înaintea unei eventuale anchete) și a fost implicată în furnizarea de asistență juridică și în reprezentarea a diferite companii naționale și multinaționale importante și persoane fizice în anchete penale, ca parte a echipelor responsabile de proceduri paralele ce cuprind elemente penale, civile și fiscal-administrative.

Alte informații

Evenimentul se va desfășura în data de 8 noiembrie 2017, la Hotel Intercontinental - Sala Hora, (Bulevardul Nicolae Bălcescu 4), București. Pentru înregistrare, vă rugăm să accesați acest link.

Persoana de contact:

Monica Repcaru

Email: mrepcaru@reff-associates.ro.

Mobil: +40 730 585 781

Vă puteţi anula înscrierea la acest eveniment pentru orice motiv, trimiţând un e-mail la adresa: events_romania@deloittece.com. Termenul limită pentru anularea înregistrării este cu 5 zile înainte de data organizării evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a anula evenimentul în cazul în care nu se va întruni numărul minim de confirmări. În acest caz veţi fi informaţi în timp util.