Daniel Tomescu

Daniel Tomescu este Manager în cadrul departamentului de consultanță financiară Deloitte România, cu experiență în procesele eDiscovery, Anti-Fraudă Digitală, Audit IT, investigarea fraudelor, conformitate, evaluarea riscurilor, control intern și audit, cunoașterea clientelei, combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Daniel are mai mult de 4 ani de experiență în proiecte complexe și confidențiale de Anti-Fraudă Digitală și eDiscovery, inclusiv colectarea, prelucrarea, gestionarea datelor, validarea și producția documentelor pentru instanțele de judecată în diverse industrii, cum ar fi, dar fără a se limita la, industrie aerospațială, asigurări, consultanță, chimie, precum și într-un proiect e-Discovery pentru o importantă companie auto. Înainte de a se alătura Deloitte, el a evaluat conformitatea și riscurile pentru instituții financiare, proiectând, implementând și monitorizând sisteme și proceduri noi, eficiente, pentru instrumente financiare implementate în premieră în România.