Soluções

CTP – Compliance triple play

Respostas integradas para suas demandas nas áreas regulatória e forense

O desenvolvimento de estratégias para antecipar, adaptar e responder às mudanças no ambiente regulatório fortalece o compliance e a competitividade dos negócios.

Organizações de todos os setores são impactadas pela complexidade do ambiente regulatório, ampliação dos riscos cibernéticos, sofisticação dos procedimentos de compliance, integração de informações de áreas diversas e adoção de novas tecnologias. Dentro desse contexto, sócios/acionistas, membros de conselho e administradores exigem mecanismos que apurem irregularidades e fraudes de forma perene – seguindo sempre as melhores práticas do mercado; enquanto os CXOs de todas as áreas buscam uma melhor visão e transparência de seus processos de governança.

Para responder a esse momento, a Deloitte – maior organização de serviços profissionais do mundo – consolida no Brasil uma visão única para o tratamento das questões de compliance e forenses, a partir do conhecimento especializado de profissionais dessas frentes, o uso de tecnologias avançadas em seus respectivos campos e as melhores práticas internacionais.

Essa oferta integrada consiste em:

Aspectos regulatórios:

  • Análise de riscos regulatórios
  • Definição de políticas de governança
  • Implantação, capacitação e monitoramento do programa de compliance
  • Programas de prevenção à fraude
  • Governança de terceiros
  • Atendimento à monitoria externa, ao desenvolvimento e à implementação de planos de remediação
  • Implantação e operação de Canal de Denúncias

Investigação forense:

  • Busca e recuperação de ativos
  • Investigação forense
  • Investigação de desvios regulatórios
  • Investigações de lavagem de dinheiro
  • Suporte em litígios e arbitragens
  • Soluções em e-Discovery

Risco de conduta:

  • Redução de exposição a passivos
  • Menor risco de imagem e reputação
  • Estruturação de programas de remediação
  • Redução do risco de responsabilização pessoal para a alta administração
  • Prevenção de perdas financeiras
  • Reforço da confiança do mercado
  • Abertura a novas oportunidades de negócios
  • Aumento de marketshare e fortalecimento do posicionamento

Principais benefícios para os negócios:

  • Utilização das melhores práticas do mercado
  • Adoção de tecnologias avançadas – do analytics à robotização
  • Ganho de tempo ao endereçar o compliance como um todo – da prevenção à remediação
  • Reforço da governança e credibilidade

Contatos-chave

Alex Lelis Borges

Alex Lelis Borges

Líder de Regulatory Support & Strategic Risks

Com mais de 23 anos de sólida experiência profissional, é sócio da área de Risk Advisory e líder da prática de Regulatory Support & Strategic Risks da Deloitte Brasil.... Saiba mais

Camila Boretti

Camila Boretti

Líder da prática Accounting & Internal Controls

Com sólida experiência profissional em projetos de auditoria interna e control transformation, é a atual responsável da prática Accounting & Internal Controls da Deloitte Brasil.... Saiba mais

José Paulo Rocha

José Paulo Rocha

Líder de Forensic

Com mais de 24 anos de sólida experiência profissional, hoje é o atual responsável pelas soluções forenses da Deloitte no Brasil.... Saiba mais