CTP – Compliance triple play

Organizações de todos os setores são impactadas pela complexidade do ambiente regulatório, ampliação dos riscos cibernéticos, sofisticação dos procedimentos de compliance, integração de informações de áreas diversas e adoção de novas tecnologias. Dentro desse contexto, sócios/acionistas, membros de conselho e administradores exigem mecanismos que apurem irregularidades e fraudes de forma perene – seguindo sempre as melhores práticas do mercado; enquanto os CXOs de todas as áreas buscam uma melhor visão e transparência de seus processos de governança.

Para responder a esse momento, a Deloitte – maior organização de serviços profissionais do mundo – consolida no Brasil uma visão única para o tratamento das questões de compliance e forenses, a partir do conhecimento especializado de profissionais dessas frentes, o uso de tecnologias avançadas em seus respectivos campos e as melhores práticas internacionais.

Essa oferta integrada consiste em:

Aspectos regulatórios:

• Análise de riscos regulatórios
• Definição de políticas de governança
• Implantação, capacitação e monitoramento do programa de compliance
• Programas de prevenção à fraude
• Governança de terceiros
• Atendimento à monitoria externa, ao desenvolvimento e à implementação de planos de remediação
• Implantação e operação de Canal de Denúncias

Investigação forense:

• Busca e recuperação de ativos
• Investigação forense
• Investigação de desvios regulatórios
• Investigações de lavagem de dinheiro
• Suporte em litígios e arbitragens
• Soluções em e-Discovery

Risco de conduta:

• Redução de exposição a passivos
• Menor risco de imagem e reputação
• Estruturação de programas de remediação
• Redução do risco de responsabilização pessoal para a alta administração
• Prevenção de perdas financeiras
• Reforço da confiança do mercado
• Abertura a novas oportunidades de negócios
• Aumento de marketshare e fortalecimento do posicionamento

Principais benefícios para os negócios:

• Utilização das melhores práticas do mercado
• Adoção de tecnologias avançadas – do analytics à robotização
• Ganho de tempo ao endereçar o compliance como um todo – da prevenção à remediação
• Reforço da governança e credibilidade