Financial crime advisory

Solutions

Services-conseils de prévention contre la criminalité financière

En nous appuyant sur notre réseau mondial d’analystes du renseignement et d’analytique avancée, nous pouvons rapidement et efficacement acquérir une compréhension de votre niveau d’exposition à la fraude, à la corruption et à d’autres catégories de crimes financiers. Cela nous permet de vous donner des conseils utiles et exploitables à l’échelle de votre organisation.

Blanchiment de capitaux, sanctions et réglementation

Protection de la réputation

À travers le monde, les entreprises font face à des risques toujours plus nombreux de dommages à leur réputation, de fraude ou de vol de ressources, ou bien d’être impliquées dans des contentieux complexes ou des litiges commerciaux ou encore être accusées de mauvaise gestion financière ou d’actes illicites.

Pour vous aider à protéger votre réputation, nos professionnels fournissent des services spécialisés tels que des contrôles diligents financiers, la détection de la fraude et des formations préventives, l’évaluation des mesures contre le blanchiment de capitaux, la vérification des antécédents et l’évaluation des partenaires d’affaires.

Diversification des modes d’exécution en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Solutions personnalisées

Les professionnels de la lutte contre le blanchiment d’argent de Deloitte possèdent une expérience approfondie en matière de prestation de solutions de dotation adaptées qui permettent de réduire les coûts et de répondre aux besoins précis de votre entreprise. Nos modes d’exécution diversifiés qui regroupent des experts de Deloitte, des entrepreneurs et des ressources internes sont mis en œuvre avec succès afin de gérer, et de mener des revues de documents réglementaires et des projets de contrôle diligent à grande échelle dans un contexte juridique ou un contexte de conformité.

Notre équipe de revue se compose d’avocats canadiens qualifiés qui sont expérimentés dans le traitement de projets de toutes tailles, de nature confidentielle et délicate, devant être exécutés dans des délais serrés, en anglais et en français.

Corruption, malversations et fraude

Conformité dans un contexte préoccupant

La conformité avec la loi anticorruption américaine du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et d’autres exigences législatives de lutte contre la corruption est devenue une préoccupation croissante pour les organisations qui exercent leurs activités à l’échelle mondiale, en particulier depuis que le nombre des mesures d’application de la FCPA et l’ampleur des sanctions ont considérablement augmenté ces dernières années.

Nous pouvons vous aider à renforcer vos mesures pour lutter contre la corruption.

Services de renseignements numériques

Contrôle diligent pour les F&A

Le contrôle diligent pour les fusions et les acquisitions (F&A) doit intégrer des procédures qui visent spécifiquement les signaux d’alerte indiquant un risque potentiel de corruption. Nous proposons une gamme complète de services intégrés de conformité et d’intégrité tout au long du cycle de vie de la F&A, à l’échelle mondiale si nécessaire, pour vous aider à éviter les risques de corruption et de crimes financiers qui pourraient compromettre la transaction ou votre réputation.

Les services de renseignements d’affaires comprennent des enquêteurs et des spécialistes du renseignement qui possèdent de solides compétences en matière de contrôle diligent, d’assistance en cas de litige, de fraude ou autres enquêtes, capables de recueillir des renseignements commerciaux à peu près partout dans le monde.

Stratégie en matière de criminalité financière et plan correctif

Service intégral sur la durée du cycle de vie

La coopération internationale entre les organismes de réglementation et ceux responsables de l’application de la loi n’a jamais été aussi étroite, augmentant d’autant plus la vigilance à l’égard des dirigeants et des administrateurs. En outre, les pénalités financières relatives aux pertes causées par la criminalité financière, la conduite d’enquêtes internes, les amendes, les recours collectifs, et de nombreux autres types de litiges sont en hausse. En ciblant l’ensemble du cycle de la criminalité financière, à savoir : la conformité, la prévention, la détection, les enquêtes, la prise de mesures correctives, les contrôles et la surveillance, nous faisons appel aux capacités d’un certain nombre de nos groupes spécialisés pour vous offrir une gamme complète de services :

  • Gouvernance et stratégie
  • Opérations et mécanismes de contrôle
  • Enquêtes et mesures correctives
  • Technologie et analytique

Gestion juricomptable de crises

Réponse intégrée à la gestion de crises

Notre initiative de gestion de crises conjugue différents types d’interventions de l’ensemble des fonctions pour vous offrir un service rapide lorsque vous en avez le plus besoin.

Les quatre piliers de notre initiative de gestion juricomptable de crises sont :

  • Réponse rapide
  • Surveillance de la situation 24 heures sur 24
  • Simulation et jeux de guerre
  • Communications en cas de crise et relations publiques

Personnes-ressources

Gina Campbell

Gina Campbell

Associée, Juricomptabilité

Gina Campbell est associée et leader nationale du groupe Juricomptabilité Deloitte. Juricomptable de formation, elle mène des enquêtes sur la fraude et la corruption pour des clients tant au Canada qu... Autres sujets

David Stewart

David Stewart

Associé, Juricomptabilité Deloitte

David Stewart est associé et leader national de la pratique en Analytique et juricomptabilité informatique de Deloitte qui emploie les technologies perfectionnées du Centre national d’analytique et d’... Autres sujets

Praveck Geeanpersadh

Praveck Geeanpersadh

Associé, Juricomptabilité Deloitte

M. Geeanpersadh dirige l’équipe des Services-conseils de lutte contre le blanchiment d’argent et sanctions. Après 13 ans comme associé et leader de la Juricomptabilité pour Deloitte Afrique au bureau ... Autres sujets

Peter Dent

Peter Dent

Peter Dent est un associé de Deloitte Canada et le leader mondial du groupe Gestion de crise. Il a acquis plus de 23 années d’expérience auprès de clients à titre de gestionnaire de crises, principale... Autres sujets

Margie Peeters

Margie Peeters

Associée, Juricomptabilité Deloitte

Mme Peeters, associée, groupe Juricomptabilité de Deloitte, est surtout reconnue pour sa capacité à diriger des équipes, à gérer des questions complexes liées à des crimes de nature financière et à so... Autres sujets